Причиной стали подозрительные операции по 115-ФЗ....
.jpg)
Финансовые организации все чаще блокируют счета клиентов на длительные сроки при выявлении подозрительных операций, пишет корреспондент The Moscow Post со ссылкой на Известия. Основные причины ограничений - борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма.
"Финансирование терроризма и экстремизма не прекращается, при этом используются все более изощренные формы", - отметил экономист Андрей Бархота.
По данным ЦБ, блокировки помогают бороться с дропперами - подставными лицами, чьи карты используют мошенники.
Процесс разблокировки средств усложнился из-за роста мошеннических схем. Банки тщательно проверяют подозрительные операции и запрашивают документы о происхождении денег. С июля вступил в силу закон об ужесточении ответственности для дропперов.
Читать на "The Moscow Post"