Банк России подготовил методические рекомендации для кредитных организаций по усилению контроля за операциями клиентов с наличными деньгами в связи с ростом объёма таких ...
.jpg)
Банкам рекомендуется ежедневно анализировать операции клиентов и при необходимости устанавливать источники происхождения наличных средств. Особое внимание предлагается уделять физлицам, вносящим на счета не менее 5 млн рублей за 30 дней при высокой доле наличных в обороте, а также серии из десяти и более операций по внесению от 100 тыс. рублей каждая с последующим быстрым выводом средств. Для юрлиц и ИП риск-фактором названо внесение наличных от 30 млн рублей за 30 дней, если такие операции нехарактерны для бизнеса. При выявлении таких признаков банкам рекомендуется повышать уровень риска клиента, запрашивать документы о происхождении средств и при необходимости направлять сведения в Росфинмониторинг.
The Moscow Post
Читать на "The Moscow Post"