ЦБ дал кредитным организациям рекомендации для выявления платежных карт и электронных кошельков, которые используют представители "теневого" бизнеса....
.jpg)
Об этом передает корреспондент The Moscow Post.
Речь идет об незаконных онлайн-казино, финансовых пирамидах, нелегальных форекс-дилерах и тд.
"Участники теневого бизнеса осуществляют прием платежей от и обратные выплаты не со своих расчетных счетов, а с подконтрольных им банковских карт и электронных кошельков, зачастую оформленных на подставных физических лиц", - сказал регулятор.
Отмечается, что по таким платежным инструментам не оплачиваются рядовые покупки и услуги. Наоборот, с помощью таких карт осуществляются необычные операции.
Читать на "The Moscow Post"