Владельца офшоров Андрея Северилова, который фигурировал в деле экс-министра Михаила Абызова, и считающегося номиналом братьев Магомедовых оставили на высоком посту в ДВМ...
Связь с офшорами, участие в скандальной истории с изъятием акций "Дальневосточного морского пароходства" в доход государства и истории экс-министра Михаила Абызова не помешали Андрею Северилову снова занять высокий пост в транспортной группе FESCO. Накануне его переизбрали председателем совета директоров ДВМП - головной компании группы.
Почему это произошло пытался понять корреспондент The Moscow Post.
Закрепился в должности
Несмотря на то, что ещё в январе 2023 года (в мае вердикт не смогли обжаловать) офшоры, с которыми был связан Андрей Северилов, лишились акций ДВМП через суд, сам он доверия у FESCO, похоже, не утратил.
8 августа 2023 года председателем Совета директоров ПАО "ДВМП" - головной компании группы FESCO, которая управляет такими стратегическими активами, как "Владивостокский морской торговый порт", контейнерные терминальные комплексы в Новосибирске, Владивостоке, Хабаровске и Томске, избрали Северилова Андрея Владимировича. Этот пост он занимал с ноября 2020 года.
Фото: https://www.e-disclosure.ru/
Компания - стратегическая, среди прочего имеющая собственный флот, который включает 34 транспортных судна, что ведут перевозки на собственных морских линиях, и такой афронт.
Фото: https://www.fesco.ru/ru/about/
Северилов и офшоры
Ранее The Moscow Post уже рассказывал о том, что российский бизнесмен с неоднозначной репутацией Андрей Северилов и его бизнес-партнёр, живущий на Гибралтаре, Михаил Рабинович, не так давно лишившиеся акций FESCO, могут иметь отношение к целой цепочке офшорных фирм. А те в свою очередь за 2017-2019 годы имели возможность вывести из России миллиарды рублей в форме дивидендов. О том, что Северилов и Рабинович действительно имели отношение к офшорам, говорилось и в решении суда по делу об изъятии акций "Дальневосточного морского пароходства" в доход государства.
Как следовало из материалов суда, на момент рассмотрения спора 92,4% акций ДВМП были зарегистрированы за компаниями-ответчиками, бенефициарами которых выступали, в том числе Михаил Рабинович - 32,5% и Андрей Северилов - 23,8%. Тогда же Генпрокуратура (истец в этом споре), прямо заявляла, что, по её мнению, офшоры, Рабинович и Северилов также несут ответственность за коррупционные правонарушения, допущенные Магомедом Магомедовым, который, являясь сенатором, а потом и госслужащим, несмотря на запрет, занимался бизнесом. А пока тот занимал госдолжности номинально долями в бизнесе владел его брат — Зиявудин.
Фото: https://mos-gorsud.ru
Мы не будем пересказывать всё дело, отметим лишь некоторые важные вехи.
Так, из иска следовало и подтверждалось схемой владения акциями FESCO, что конечным бенефициаром "Каестано Менеджмент Лимитед" через компанию "Параллель Трасти Лтд" (Parallel Trustee Ltd) являлся ответчик - Северилов Андрей Владимирович. Также с ним связывали такие офшоры как "Каламита Трейдинг Лимитед", "Рикима Холдингс Лимитед", "Вовоса Ко Лимитед", "Мирихия Холдингс Лимитед". Но судья также отмечал, что "...директором компании Рабиновича М.Д. значится офшор, через который строится структура владения Северилова А.В., что еще раз указывает на общность данных активов". А к Рабиновичу имели отношения ещё несколько фирм, в том числе - "Смартилишес Консалтинг", "Энвиартия Консалтинг".
Суд в своём решении уточнял, что в правовом государстве судебной защитой обеспечиваются только те права и интересы, которые возникли вследствие правомерного поведения, а наличие такового в действиях Северилова А.В. не обнаружено. Суд убедился, что ответчики, преследуя частный интерес, пренебрегли требованиями действующего законодательства.
Фото: https://mos-gorsud.ru
То есть, суд ещё в январе указывая на то, что г-н Северилов фактически нарушал закон в своих частных интересах, лишил акций связанные с ним компании, а в августе 2023 года (ещё краска на вердикте не обсохла) того переизбирают на высокий пост в той же компании, где он наследил. Здесь у нас возникают вопросы к Следкому и Генпрокуратуре, которая тот иск и инициировала.
А, если заглянуть в список совета директоров ДВМП, то там можно обнаружить и другие лица, имевшие отношение к "делу братьев Магомедовых". Например, Ян Близнец, который до июня 2021 года был владельцем ООО "Наутилиус". Или же Евгений Мельников - бывший владелец ООО "Новаторинвест". Более того, Мельников на сегодня является директором ООО "Холдинговая Компания "Давинчи", которое принадлежит Северилову, а ранее в числе владельцев был и Рабинович. По данным источника The Moscow Post, г-н Близнец также мог иметь отношение к компаниям Северилова.
То есть Северилов не только сам сохранил пост, но и "его люди" в компании остались. А как же позиция Генпрокуратуры?
Фото: https://ar2021.fesco.ru
На наш взгляд, действия бизнесмена прямо противоречат курсу на деофшоризацию, намеченному Президентом РФ ранее. Ведь кроме вышеуказанных активов он был связан и с иными офшорными компаниями. Например, как следовало из отчётов "Локо-банка" за 2020 год - TINGUETA HOLDING LIMITED является номинальным держателем акций компании PALAMEDOS CORPORATION LIMITED в пользу Северилова А.В. В свою очередь в схеме TINGUETA HOLDING указана как владелец PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED. В том же "Локо-банке" офшорами наследил и бизнес-партнёр Северилова - Михаил Рабинович.
Участие в деле братьев Магомедовых не единственная скандальная история, в которой отметился Северилов. Вспомним хотя бы его роль в деле писателя Сергея Тюленева, о котором редакция рассказывали в нескольких материалах. Тюленев стал жертвой своей доверчивости. По его словам, он отдал свой кипрский паспорт давнему знакомцу некоему Андрею Северилову, а позднее неожиданно для себя оказался учредителем 300 иностранных компаний.
Не лишне будет вспомнить и о том, что фамилия Северилова ранее мелькала в связи с компаниями экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова. Иностранный суд называл Северилова номинальным бенефициаром офшорной компанией Batios Holdings Ltd и судья заявлял, что якобы тот выступал в интересах Абызова. А экс-министру, как мы помним, на сегодня вменяется создание преступного сообщества с использованием служебного положения, мошенничество, незаконное предпринимательство и отмывании преступно нажитых денег и имущества. Речь шла об афере на 4 млрд рублей.
Но даже это далеко не вся история. Наследить Рабинович и Северилов смогли и в Белоруссии.
Следы дуэта в Белоруссии
15 лет назад российская компания "Гранд Экспресс", в числе бенефициаров которой был Андрей Кушнарёв, подписала с правительством Белоруссии инвестдоговор о строительстве завода по выпуску железнодорожных вагонов и танк-контейнеров на базе Осиповичского вагонного депо. Под проект создали ЗАО "Осиповичский вагоностроительный завод", в котором 76% акций получила фирма из России и 24% — Белорусская железная дорога.
В 2011 году между Евразийским банком развития и СЗАО "Осиповичский вагоностроительный завод" был подписан кредитный договор. Поручителем по нему выступали Кушнарёв и известный уже нам Михаил Рабинович. Фигурировали в деле и гарантии правительства Белоруссии.
Но уже тогда, в 2011 году, Александр Лукашенко довольно жёстко раскритиковал российскую фирму за срыв сроков строительства: "Не будете делать вы, не сделаете к концу года, мы от ваших услуг откажемся, и будем заниматься этим сами. Вагоностроительное производство в стране будет. Вопрос в том, с вами или с кем-то другим".
В итоге завод запустили в 2013 году, но он так и не смог выйти на проектные мощности, а потом и вовсе начал процедуру банкротства. Долги по кредиту был вынужден гасить Минфин Белоруссии, ведь его выдавали под госгарантии.
В 2020 году замгенпрокурора Белоруссии, выступив в интересах БелЖД, подал иск к бывшим владельцам и топ-менеджерам ОВЗ, выставив убытки в размере 23 млн евро и 16,2 млн рублей. При этом упоминалось, что убытки были получены в том числе из-за договора поставки оборудования компанией Parkmill Impex LLP (Великобритания). Этот эпизод также фигурирует в судебном споре, рассмотренном в 2022 году в арбитраже Москвы. Из этих материлов известно, что с Рабиновича взыскали довольно крупные суммы в судах Белоруссии. И речь шла, в том числе о непоставках оборудования некоторыми иностранными компаниями.
Фото: https://kad.arbitr.ru/
Таким образом, история с белорусским заводом также окончилась печально. На сегодня предприятие в Осиповича, которому прочили стать градообразующим, распродаёт имущество в рамках банкротного дела.
Если изучить базу российских арбитражей, то там мы обнаружим некое продолжение этой истории, но в ней уже принимает участие не только Рабинович, но и ООО "УК "Давинчи", принадлежащая Северилову. Компания выступала в интересах Рабиновича.
Более того, в 2022 году ООО "УК "Давинчи" через российский суд требовало отказа в признании на территории России решения Экономического суда города Минска, касающегося убытков.
Казалось бы, причём тут Северилов, если в белорусском следе речь идёт о Рабиновиче?
Как утверждает информатор The Moscow Post, кипрская фирма, имевшая отношение к российской компании "Параллель. ЮК" и Северилову, якобы зарегистрировала для Рабиновича и Кушнарёва восемь офшорных юрлиц. Их номинальными директорами и акционерами якобы были Армандо Вила Кабрера, Екатерина Папаниколау, Анастасия Еврипиду, Олег Гончар. Часть этих лиц упоминалась в деле "братьев Магомедовых" и в материалах суда прослеживалась их связь и с Рабиновичем, и с Севериловым.
Более того, по данным "Панамского досье", с некой PARALLEL NOMINEES LTD., которая имеет отношение к российской компании "Параллель. ЮК", связан некий ARMANDO ROGEL VILA CABRERA . Полный тёзка CABRERA был фигурантом судебного спора, что слушался в Верховном суде Восточных Карибских островов, и заявлял, что он де является компаньоном г-на Северилова.
Информатор в числе офшоров, которые могут иметь отношение к Рабиновичу и Кушнарёву, назвал IMBRISMO HOLDINGS LTD, MARAVILLA TRADING LIMITED, NOEZ TRADING LIMITED, PALLEANO HOLDING LIMITED, SITIS HOLDING LIMITED, STREGALO INVESTMENTS LIMITED, ABASTERIA SERVICES LIMITED и BVI. ENSWELL DEVELOPMENT LTD. По открытым данным, например в IMBRISMO HOLDINGS LIMITED секретарём числится PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED. А именно с PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED "Панамское досье" указало связь некоего Андрея Северилова (ANDREY SEVERILOV), через другой офшор с Британских островов - ORIDEN HOLDINGS LTD.
Не в эти ли офшорные компании ушли деньги кредита, выделенного на реализацию проекта в Белоруссии?
Фото: https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10137389
Возникает вполне обоснованное недоумение, как при таких вводных Северилова могли переизбрать главой совета директоров стратегического актива России и куда смотрит Следком?
Читать на "The Moscow Post"