Андрею Соболеву и Михаилу Сметанникову из офшора передают привет от Пампины Вотси?...
British American Tobacco планирует отдать четверть российского рынка табака компании с неоднозначным прошлым. Казалось бы, причём тут почётный консул Белиза на Кипре Христодулос Василиадес и его скандально известная сотрудница, юрист Пампина Вотси, за которыми маячит фигура экс-президента США Дональда Трампа?
Компания British American Tobacco, которая контролировала в России почти четверть рынка табака, планирует до конца 2023 года передать свои российские и белорусские активы. В России новым магнатом на табачном рынке может стать давний партнёр BAT - группа компаний СНС, ранее принадлежавшая офшору, которым руководила скандально известная юрист с Кипра Пампина Вотси.
Вотси является сотрудником компании почётного консула офшорного Белиза на Кипре Христодулоса Василиадеса, которого связывали со многими российскими олигархами, высокопоставленными чиновниками России и США, в том числе с экс-президентом Дональдом Трампом. Подробности в материале корреспондента The Moscow Post.
На какие активы ищут покупателя?
Покупателем фабрики и логистического комплекса BAT в России может стать известная читателям The Moscow Post группа СНС, В последней в 2022 году сменился владелец.
Новые владельцы ООО "СНС-Холдинг". Фото: https://www.rusprofile.ru
Вместо офшора под руководством фигуранта многих скандальных дел в РФ и на Украине - кипрского юриста Пампины Вотси, собственниками стали два физлица - Андрей Соболев и Михаил Сметанников. Примечательно: бизнес-партнёром одного из них является человек, ведущий бизнес с другой офшорной компанией под руководством Вотси. Сама же Вотси - сотрудник юридической компании почётного консула офшорного Белиза на Кипре Христодулоса Василиадеса, который успел засветить свои бизнес-интересы во многих крупных российских и американских компаниях, а также, по данным газеты "Ведомости", в 2013 году именно с ним можно было обсуждать вывод денег из проблемного Bank of Cyprus. Но на этом остановимся позднее. Пока же вернёмся к сделке BAT.
Международная компания по производству и продаже сигарет, созданная в 1902 году British American Tobacco (BAT), в своём финансовом отчёте заявила, что на её показатели повлияли сроки передачи российского и белорусского бизнеса. Закрытие сделок ожидается в 2023 году. В России компания контролировала почти четверть рынка табака. В её активе - АО "Бритиш Американ Тобакко-СПб", в котором в апреле 2022 года директора-иностранца - Гэри Джон Ноубла - заменили на россиянина Сергея Лундберга. Штат "Бат-Россия" - 2,5 тыс. сотрудников.
В числе активов, которые могут войти в периметр сделки, - логистический комплекс и фабрика в Санкт-Петербурге, которая производит сигареты и стики для нагревания, а также торгово-маркетинговое АО "Международные услуги по маркетингу табака". Последним раскрытым учредителем торгово-маркетингового актива числилась закрытая акционерная компания с ограниченной ответственностью "Бритиш Американ Тобакко Холдингс (Россия) Б.В." из офшорных Нидерландов. По данным "Руспрофайл", за 2021 год прибыль АО "Бритиш Американ Тобакко-СПб" упала на 35%, до 1,7 млрд рублей, а у АО "Международные услуги по маркетингу табака" - на 32% (до 6,2 млрд рублей).
В 2020 году British American Tobacco была фигурантом крупного скандала в США. Газета The Times (её цитировал РБК) сообщала, что компания стала фигурантом открытого в США уголовного расследования в связи с подозрением в нарушении ею режима санкций. Подробности дела не сообщались, потому нет данных, было ли нарушение связано с Россией. Но, похоже, именно свежие санкции в отношении РФ вынудили крупного инвестора уйти с этого сегмента рынка. Об этих планах компания заявила ещё в марте 2022 года, а уже в феврале 2023 года стало известно, что сделку планируют завершить до конца года.
В официальных отчётах BAT данные покупателя не фигурировали, но в интервью Financial Times гендиректор Джек Боулз уточнил, что идёт обсуждение передачи бизнеса консорциуму, представляющему местный менеджмент и дистрибутора компании. По открытым данным, дистрибутором British American Tobacco в России с 2001 года является группа компаний "СНС".
Кто стоял и стоит за группой СНС?
В преддверии сделки с BAT СНС сменила владельца со скандально известного офшора на двух физлиц и зарегистрировала новую компанию для управления холдингом - ООО "СНТ". Под крыло нового юрлица и перейдут активы BAT?
По данным газеты "Коммерсант", группа компаний "СНС" основана в 1992 году. Ключевыми фигурами издание называет гендиректора Андрея Соболева, председателя совета директоров Олега Смирнова и первого зампреда совета директоров Сергея Нестеренко. По данным журнала Forbes, Нестеренко занимал 190-ю строчку рейтинга "200 богатейших бизнесменов России — 2015". Смирнов в том же рейтинге был на 195-м месте. В рейтингах миллиардеров последующих годов оба не фигурировали.
Ранее Сергей Нестеренко и Олег Смирнов фигурировали владельцами ООО "ГК СНС", но компания была ликвидирована в мае 2009 года. В базе "Руспрофайл" за Нестеренко числится участие в создании 12 компаний, которые на сегодня ликвидированы. Нестеренко на сегодня занимает должность председателя дачного некоммерческого партнёрства "Рапс" в Одинцово. Возможно, речь об одноимённом элитном коттеджном посёлке в Подмосковье.
В качестве основного юрлица группы на сегодня фигурирует ООО "СНС-Холдинг". С мая 2014 года до конца марта 2022 года единственным владельцем компании был офшор - "ГК СНС Лимитед" (GK SNS Limited). По данным сайта opencorporates.com, директором этого офшора была Пампина Вотси (она же Пампина Воци).
Директором GK SNS Limited была Пампина Вотси. Фото: opencorporates.com
Дама очень богатая на активы, в том числе в России. В разные годы она входила в состав аффилированных лиц, акционеров, совета директоров (в разных компаниях - в разном качестве) таких крупных юрлиц как группа "ПИК" миллиардера Сергея Гордеева, АО "Центральная пригородная пассажирская компания", ПАО "Дикси Групп", упоминалась в делах украинского олигарха Дмитрия Фирташа и известного в узких кругах авторитетного бизнесмена Семена Могилевича, упоминалась в деле, связанном с атакой рейдеров на Куриловский авторемонтный завод Подмосковья, нефтегазовую компанию "Timan oil & gas". Ходили слухи о том, что Пампина Вотси могла быть связью бенефициара "ПИК" Гордеева с Дональдом Трампом в рамках строительства небоскреба "Trump Tower". Сам бизнесмен эти слухи публично опровергал.
Большую часть послужного списка Пампины Вотси The Moscow Post изложило в этой статье. Но в биографии Вотси есть и другие важные детали, в том числе и косвенно связанные с новыми владельцами ООО "СНС-Холдинг".
Самое важное в том, что Пампина Вотси - действующий сотрудник компании Christodoulos G. Vassiliades & Co. LLC. Правда, имя написано с ошибкой, но расследование "Досье Пандоры" подтверждает, что Памбина и Пампина - одно лицо. В компании Христодулоса Василиадеса Пампина работает с 2003 года.
Пампина Вотси — сотрудник Christodoulos G. Vassiliades & Co. Фото: https://www.vasslaw.com
Василиадес упоминался в материале американского журналиста Scott Stedman, в котором говорилось о связи кипрского юриста с Дональдом Трампом, а также связях Василиадеса с российскими олигархами и высокопоставленными лицами. В том же расследовании журналиста упоминалась и Вотси. Помимо этого, в другом материале Стедмана приводилась связь Василиадеса с бывшим послом в США Хайме Алеманом - основателем панамской юридической фирмы Alcogal, которая консультировала Трампа. Оценка достоверности или недостоверности этих данных не в нашей компетенции, но, насколько нам известно, фигурирующие в материале лица, исков к Стедману не подавали.
Сам же Василиадес - персона не простая. В материалах газеты "Ведомости" от 2013 года упоминается, что вывод денег из проблемного Bank of Cyprus можно обсуждать при странном посредничестве почетного консула Белиза на Кипре Христодулоса Василиадеса.
В октябре 2022 года то же издание рассказывает, что этот же гражданин Кипра стал владельцем петербургской буксирной компании, которая будет обслуживать суда в Балтийском и Баренцевом морях и сможет зарабатывать до 700 млн рублей в год. Сообщалось также, что Василиадес - бенефициар кипрской компании Valna Holding Cyprus Limited, которой принадлежит ООО "Новая технологическая компания". Последнее в свою очередь владеет долями в десятке российских компаний.
Но вернёмся снова к сотруднице компании Василиадеса - Пампине Вотси и ООО "СНС-Холдинг".
Новыми владельцами компании "СНС-Холдинг" вместо офшора, которым руководит Вотси, стали старые бизнес-партнёры по компании "Участие" из Владимирской области - Андрей Соболев и Михаил Сметанников. Судя по наличию судебных споров об аренде лесных участков, компания "Участие" занималась не только выращиванием сельхозкультур, но и лесозаготовками. А теперь бизнес-партнёры решили вместе осваивать табачный рынок России. Вероятно, именно под активы "BAT-Россия" в июне 2022 года Соболев и Сметанников создали новую компанию - ООО "СНТ", которая будет вести "деятельность головных офисов". Тогда же ими создано и ООО "СНВМ" для торговли через автоматы.
Но интерес представляет и другой актив Соболева, который ликвидирован в 2019 году, - это ДНП "Сосновый Бор". Соучредителями ДНП были Андрей Ануров и некий Александр Викторович Волошин. И вот же совпадение - человек с такими же данными как у Волошина тесно связан с офшорами, которыми руководит кто бы вы думали? Правильно, Пампина Вотси! А точнее компанией "Золотой фазан", которая работает в сфере разведения молочного крупного рогатого скота, производстве сырого молока, владеют Волошин и кипрский офшор "Аломбер Сервисес Лимитед". Директор последнего - Пампина Вотси.
Пампина Вотси в "Аломбер Сервисес Лимитед". Фото: https://efiling.drcor.mcit.gov.cy
Помимо этого, некий Александр Викторович Волошин был ликвидатором ООО "СНС Волгодонск", которое принадлежало вышеупомянутой компании "ГК СНС Лимитед" - экс-владельцу ООО "СНС-Холдинг".
"ГК СНС Лимитед" и "СНС Волгодонск" Фото: https://www.rusprofile.ru
Также некий Александр Волошин был совладельцем ныне ликвидированной компании "Джи Эф ДИ Интернешнл", доля в котором принадлежала кипрской компании "ГК ГФД Лимитед". Секретарём последней является всё та же Вотси.
Вотси — секретарём "ГК ГФД Лимитед". Фото: https://efiling.drcor.mcit.gov.cy
Однако, какая вездесущая Пампина Вотси оказалась.
Если говорить о втором владельце "СНС-Холдинга", то у него, помимо уже названных активов, есть компания по добыче руд и песков драгоценных металлов - созданное в 2020 году ООО "Востокгеоресурс". В 2021-2022 годах эта компания получила три лицензии на геологоразведку и оценку месторождений полезных ископаемых в Забайкалье. Искать Сметанников будет там исключительно благородные металлы.
Компания Сметанникова получила лицензию. Фото: https://rfgf.ru/ReestrLic/
Тут не лишним будет вспомнить, что группа СНС на своём сайте также позиционирует себя как золотодобытчик SN Gold Mining, география которого как раз и включает Забайкалье. Но официально ООО "СН Голд Майнинг" принадлежит Андрею Анурову, который, как мы уже выше указывали, ранее совместно с Андреем Соболевым и Александром Волошиным был соучредителем дачного некоммерческого партнёрства "Сосновый бор" и дачного некоммерческого партнёрства "Лесное" во Владимирской области. Причём оба прописаны в том же самом Киржачском районе, где зарегистрирована фирма "Золотой фазан", принадлежащая Волошину и офшору под руководством Пампины Вотси.
Волошин, к слову, также имеет компанию по добыче руд и песков драгоценных металлов - ООО "Азимут", созданную в 2020 году. На неё в 2021 году была оформлена лицензия на геологоразведку и изучение недр всё в том же Забайкалье (Барун-Хонгорунская площадь).
Таким образом, мы видим, что в бизнес-биографии компании, которая может получить российские активы British American Tobacco, активно отметилась скандально известная киприотка Пампина Вотси. Но отчего-то упоминать об этом "СНС-Холдинг" очень не любит. Настолько не любит, что в 2022 году попытался судиться с журналистами The Moscow Post, требуя удалить расследование о странной деятельности табачной фирмы с сайта издания. Иск крутые юристы "СНС-Холдинг" проиграли вчистую и даже не обжаловали. Всё же рыльце-то оказалось в пушку?
Читать на "The Moscow Post"