Фигурантами стали 12 человек, доход преступного сообщества превысил 235 млн рублей....
.jpg)
Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности в Курской и Белгородской областях, проводившейся под контролем криминальных авторитетов. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
По версии следствия, в январе 2002 года Виктор Панюшин (занимающий высшее положение в преступной иерархии) наделил Владимира Тебекина статусом "положенца" в Белгородской области. Используя криминальный статус, Тебекин создал и возглавил преступное сообщество, которое до 2017 года занималось незаконной банковской деятельностью, извлекло доход более 235 млн рублей, а также похитило из бюджета более 57 млн рублей путём незаконного возмещения НДС.
Фигурантами дела стали 12 человек. Им инкриминируются занятие высшего положения в преступной иерархии, руководство преступным сообществом, незаконная банковская деятельность и мошенничество.
Читать на "The Moscow Post"