Деньги от оборонных заказов дивизиона "Униматика" могли осесть на счетах свежеиспечённого гражданина Великобритании Игоря Фишелева и партнёров семьи в не дружественных РФ...
Записав на сына - Олега Фишелева - весь российский дивизион, в том числе поставщиков станков для оборонки, Фишелев-старший остался владельцем целой группы иностранных активов.
В ситуации разбирался корреспондент The Moscow Post, который обнаружил, что в 2023 году семья Фишелевых начала "прятать концы в воду" - ликвидировать некоторые зарубежные активы, в том числе в Латвии.
В конце февраля 2024 года в Тимирязевскую академию прибыла делегация иракской компании "Аль-Фирдоус", обсудить перспективы сотрудничества. Сопровождали иностранцев представители некоего ООО "Агентство промышленного консалтинга" (АПК).
АПК принадлежит Максиму Владимировичу Вербе (сыну экс-главы оборонного госконцерна радиостроения "Вега" Владимира Вербы), директору Сергею Супику и ООО "ИСТ".
Владимир Верба не только был топ-менеджером "Веги" (входит в контур "Ростеха"), но и генеральным конструктором по системам и комплексам разведки, дозора и управления авиабазирования и комплексам с беспилотниками.
Фото: rusprofile.ru
В свете этого биография ООО "ИСТ" играет уже новыми красками.
"ИСТ" входит в дивизион ООО "Униматик" — крупного поставщика станков, в том числе по оборонзаказу.
Общий доход "Униматика" по госзаказам превышал 2 млрд рублей. Фирма также поставляла станки для "Завода №9" из Ростеха (выпускает пушки для российских танков) и "Верхнетуринского машиностроительного завода", что производит корпуса снарядов для полевой и танковой артиллерии.
Фото: rusprofile.ru
До мая 2018 года компания "Униматик" принадлежала Игорю Фишелеву, который переписал актив на сына - Олега Фишелева. В совладельцах был и офшор из Белиза - Fumanti LTD (ликвидировано в 2019 году), вероятно, также связанный с этой семьей.
Фото: rusprofile.ru
Бывший русский, новый британец
В России у Фишелева-старшего активов якобы нет, последний - ресторанное "Лампа" он продал в августе 2023 года. Между тем на конец 2022 года он был акционером ЗАО "Центр станочного оборудования", которое арендует у Росимущества участок площадью 1429 кв.м в Екатеринбурге.
Фото: bo.nalog.ru
И вот что занятно: ЗАО сдаёт помещения ООО "Униматик" и более того в октябре 2016 году последнее дало ЗАО в долг 18,5 млн рублей. На декабре 2022 года долг составлял более 10 млн рублей, договор действует до 31 декабря 2024 года. Кстати, когда был подписан сей договор и ООО, и ЗАО владел Фишелев-старший, а сама сделка выглядит странно. Есть над чем задуматься налоговикам.
Фото: bo.nalog.ru
Тем более, внутреннее кредитования связанных фирм и сдача друг другу помещений в аренду — это у Фишелевых, похоже, в порядке нормы.
Фото: bo.nalog.ru
Особенно внутренние займы занятно выглядят в свете "иностранного следа" в дивизионе Фишелевых.
Например, в производителе станков ООО "Эмко-Рус" долю имеет австрийская ЭМКО ГМБХ. То есть можно предположить, что часть прибыли от этого ООО переводят в страну не дружественную России и которая, как оказалось, пропускает через свою территорию оружие для ВСУ и самолеты НАТО.
Фото: rusprofile.ru
А в другой не дружественной стране - Латвии, где сносят памятники советским воинам, у некоего россиянина Oleg Fishelev вплоть до 23 мая 2023 года была фирма BALTIC MACHINERY.
Фото: b2bhint.com
Если судить по отчётности "Униматик", то в декабре 2021 года он приобрёл этот актив у ООО "Станкопроект". А последнее ранее могло быть связано с отцом Фишелева, то есть банально переложили из кармана в карман.
Фото: bo.nalog.ru
В качестве партнёра Фишелева по латвийскому активу фигурировало некое Unimatic Ltd. При этом вплоть до 16 мая 2023 года в Лондоне работало некое Unimatic MACHINERY Ltd, чьим директором с момента основания был россиянин из Екатеринбурга (где и прописано "Униматик") Igor FISHELEV.
Фото: find-and-update.company-information.service.gov.uk
И вот, что интересно, позднее тот же Игорь Фишелев — владелец действующей ARPACK UK LIMITED - фигурировал уже не как россиянин, а как гражданин Великобритании.
Выходит, бывший россиянин Фишелев, подозрительно похожий на отца владельца "Униматик", принял гражданство Великобритании.
Кстати, как оказалось, г-н Фишелев хорошо знаком и с политиками Украины, например, с кандидатом на пост главы Одессы от партии "Слуга народа" (партия Зеленского) - Олегом Филимоновым.
Фото: checkcompany.co.uk
Судя по всему, среди сотрудников британской фирмы Фишелевых отметился и другой член семьи - JACKOB FISHELEV.
Вероятно, речь о Якове Фишелеве - главе представительства американской One Identity из сферы информбезопасности.
С марта 2023 года Яков Фишелев владеет IT-компанией "Айдентика". До октября 2023 года он же был главой ООО "Уан Айдентити" (производитель компьютеров), которое принадлежит двум ирландским фирмам из дивизиона One Identity. Открытые источники в качестве национальности Якова Фишелева также указывают BRITISH.
Не отставал от родни и Oleg FISHELEV, который фигурировал как директор британской фирмы RECKA LTD (закрыта в 2016 году). Косвенно факт, что это не просто однофамилец, подтверждается наличием в выписке некоего Vadim LYAUSHIN.
Вадим Ляушин был владельцем ООО "Станкопроект". Последнее до июля 2022 года было совладельцем ООО "ЦМИТ", вместе с ООО "Униматик" и госфондом "Золотое сечение". Среди друзей Вадима Ляушина в соцсетях фигурирует Игорь Фишелев.
Фото: rusprofile.ru
Среди владельцев британских фирм отметилась и некая Elena FISHELEVA - секретарь двух фирм: STATX LIMITED (ликвидировано в 2016 году) и действующего ROB DAVIS LIMITED. И опять совпадение: некая Елена Фишелева была директором IT-фирмы "Парус-Сервис" в Екатеринбурге, которая принадлежала Владимиру Яковлевичу Фишелеву (возможно, брату Игоря Яковлевича Фишелева).
Владимир Фишелев по-прежнему владеет на Урале целой группой IT-компаний, что являются исполнителями госконтрактов в том числе для таможни, арбитражей и прочих госведомств.
Фото: rusprofile.ru
Эта кубышка из иностранных фирм особо цинично смотрится на фоне не только оборонных заказов "Униматика", но и доступа к финансированию государственного "Промсвязьбанка" (наделен статусом опорного банка гособоронзаказа). В июле 2023 года ПСБ с "Униматик" подписал соглашение о развитии сотрудничества, обещая поддержку, в частности банковские гарантии.
Являясь резидентом ОЭЗ "Титановая долина", "Униматик" также имеет налоговые льготы и таможенные преференции.
След генерала ФСБ
При этом несколько раз предприятия Фишелевых имели довольно весомые претензии от таможни, которые связаны с попыткой не доплатить в бюджет. Вероятно, некое самостоятельное видение "преференций".
Например, ООО "Униматик-МСК", ввозя из-за границы некоторые детали, попыталось задекларировать их под другим кодом с таможенной ставкой ниже, чем позднее посчитала Центральная таможня.
Так, в 2022 году ООО указало товар с нулевой ставкой, с чем не согласилась таможня, подняв ту до 7,5%. Оспорить решение в суде фирма не смогла. И подобное не разовый случай.
Может надзорным органом следует в свете вышеуказанной информации повнимательнее приглядеться к дивизиону Фишелевых?
Фото: kad.arbitr.ru
Впрочем "Униматику" не привыкать фигурировать в скандалах. Так, еще в 2019 году фирму и ростеховское АО "Авиаагрегат" самарское УФАС уличило "в заключении соглашения, которое привело к ограничению конкуренции и созданию преимущественных условий для участия в торгах ООО "Униматик". Оспорить претензии фигурант смог лишь в 2021 году и исключительно по размеру штрафа, снизив его с 41 до 20 млн рублей. Это дело, на наш взгляд, приоткрыло особое отношение "Ростеха" к Фишелевым.
Фото: kad.arbitr.ru
Говоря об "Униматик-МСК", что, к слову, до ООО "ИСТ" было в числе собственников упомянутого в начале материала агентства промконсалтинга, нельзя обойти вниманием его совладельца - Гранта Акопова. Он может быть связью Фишелевых с силовиками.
Судите сами.
22 февраля 2024 года его компания "Нацпромкомлект" учредила ООО "Нацпромресурс", совладельцем которого стал генерал-майор ФСБ в отставке Анатолий Ткачук.
Фото: rusprofile.ru
Ткачук - экс-президент "РФИ Банка", глава Финансовой бизнес-ассоциации евроазиатского сотрудничества (ФБА ЕАС) и ГК "Руститан".
По данным "Панамского досье", некий москвич Mr. Anatoly TKACHUK и тёзка депутата Дениса Вороненкова были владельцами офшора с виргинских островов KAUL ENGINEERING LTD.
В 2016 году "Форбс" сообщал, что вдова убитого экс-владельца немецких верфей Wadan Yards и экс-вице-президента "Мира-банка" Андрея Бурлакова, что до этого проходил по делу о выводе денег российской лизинговой компании ФЛК, называла в числе возможных заказчиков эти же фамилии.
Фото: offshoreleaks.icij.org
Создаётся впечатление, что рядом с военными подрядчиками "пасётся" целая группа офшоров, зарубежных фирм, через которые выводят деньги от оборонки. Свою роль в этом играет и семейство Фишелевых.
Читать полностью: http://www.moscow-post.su/politics/evropeyskaya-kubyshka-fishelevyh-dengi-s-oboronnyh-zakazov-oseli-v-londone-189917
Читать на "The Moscow Post"