Семья реутовского "водочного царька" засветилась в налоговом схематозе, через который пытались облапошить государство на более чем 50 млн рублей. Но ФНС не дремлет! ...
Попытка сэкономить на налогах, которую предприняли через компании "водочного короля" Шоты Сусаняна (по некоторым данным Шурика Сусаняна), вскрыла обкатанную схему нарушений закона.
The Moscow Post продолжает раскрывать детали того, как на самом деле создавалась бизнес-империя Сусанянов.
Напомним, фамилия Сусанян вошла в медиаповестку после того, как арендаторы Московского завода электромеханической аппаратуры (МЗЭМА) столкнулись с новым собственником и его представителями.
Купив актив "Роскосмоса" на ООО "Роском", новый владелец запустил на это поле связанного с ним Александра Ветчинкина - директора ООО "Тэкспо" и "Тэкспо Групп". Почти 60 компаний получили новый кабальный договор аренды и предложение быстро подписать. При этом никаких документов о полномочиях никто не предоставил, но угрозы не допустить в помещения, сразу же пошли в ход. Пример одного из арендаторов, чьё имущество было залито кипятком, а техника расплавлена, стал показателен для остальных и поводом для обращения к властям.
В ходе расследования The Moscow Post выяснилось, что ранее фамилия Сусанян мелькала в историях о захвате старейшей фабрики Реутова - "Реутовская мануфактура", активов "Текстильэкспо", ТРЦ "Экватор", а также в мутной истории о переходе прав на ЗАО "Механизатор". При этом в некоторых сомнительных ситуациях рядом с Сусанянами упоминался бывший сотрудник МВД Сергей Воронков, который сейчас проходит фигурантом уголовного дела о хищении чужого имущества.
Пыталась возбудить уголовное дело в отношении "человека Сусаняна" Ветчинкина и акционер, экс-директор "Текстильэкспо" Галина Ртищева (Сакович), когда выяснилось, что тот сдавал в аренду помещения компании, хотя она, как директор, никаких документов не подписывала. На г-жу Ртищеву в бытность её директором также оказывалось давление, чтобы она подписала договор купли-продажи здания и земли в Реутове за 17 млн рублей при реальной стоимости имущества свыше 600 млн рублей.
И всё это на фоне сообщений, что тёзки Шоты Сусаняна и его брата Алика проходили по криминальной хронике. Один привлекался за валютные махинации, а второй был осуждён за взятку сотруднику МВД, обнаружившему нелегальный склад алкоголя.
Как оказалось, это отнюдь не все сомнительные истории с участием большой семьи Сусанян, где активы оформлены не только на Шоту и его брата Алика, а также на супругу Шоты - Мару Погосян, детей и племянников, а также доверенных лиц, среди которых не только г-н Ветчинкин, а также адвокат Олег Точка, бывший директор ЗАО "Реутовская мануфактура" Артем Арутюнов и многие другие.
Налоговый схематоз вышел боком
Среди коммерческих компаний семейства затесался необычный актив - бывший ФГУП Минобороны России, который представлял собой воинскую часть с режимными объектами. Сейчас АО "46 ЦБ МТС" возглавляет Карен Аликович Сусанян, а Шота Сусанян - глава совета директоров компании. Уточнялось, что с августа 2009 года учредителями АО были Минобороны РФ с крошечной долей (0,0004% или одна акция) и уже известное по сделке с МЗЭМА ООО "Роском".
Фото: rusprofile.ru
Фото: kad.arbitr.ru
Из имеющихся документов известно, что в 2016 году Сусанян по договору купли-продажи акций АО "46 ЦБ МТС" перечислил АО "Спецремонт" (входило в структуру Минобороны) 343,8 млн рублей.
Основным источником доходов АО в 2017-2019 годы были деньги от сдачи в аренду земли и участков в Реутове. При этом именно странности в этих доходах и заставили налоговую службу провести проверку правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налогов и сборов за период с 01.01.2017 по 31.12.2019 год.
По результатам этой проверки компании Сусанянов доначислили недоимки по НДС - почти 25 млн рублей, налогу на прибыль - более 28 млн рублей, пени и штрафы. В целом сумма, которую пытались недоплатить в бюджет ушлые бизнесмены (с учётом штрафов), была более 85,5 млн рублей.
Эти деньги были проведены как налоговые вычеты по хозяйственным операциям с ООО "Перспектива" и "Реутовская мануфактура". Обе подконтрольны Сусанянам через доверенных лиц. При этом второе ООО было ликвидировано в ноябре 2023 года, а всё это время у него был полный "тёзка", также принадлежавший Любови Рудской, которая в 2021 году передала его жене Сусаняна - Маре Погосян.
Фото: kad.arbitr.ru
Фото: rusprofile.ru
Вышеуказанные фирмы на бумаге были привлечены для заключения договоров аренды площадей с последующей сдачей в субаренду по адресам: г. Реутов, ул. Фабричная, д. 3, д.3а, но УФНС установило факты сознательного искажения сведений о хозяйственной деятельности в виде создания схем для ухода от налогообложения с участием аффилированных и подконтрольных контрагентов.
Фото: kad.arbitr.ru
Более того, налоговики, когда проверяли законность вычетов, выявили довольно занимательную схему, в которой оказались задействованы и другие активы Сусанянов.
Так, в аренду компании сдавались помещения, которые на самом деле принадлежали взаимозависимым и аффилированным организациям - ООО "Роском" (руководитель и владелец - Шота Сусанян), ЗАО "Пласт" (руководитель дочь Сусаняна - Аэлита) и ООО "Усово Маркет", что на тот момент принадлежало жене Сусаняна - Маре Погосян.
Фото: kad.arbitr.ru
Доходило до смешного: АО "46 ЦБ МТС", чьим акционером был Шота Сусанян, арендовал у ООО "Перспектива" участок и здание на Фабричной,3, которые принадлежали ООО "Роском", которым владеет тот же Сусанян.
Фото: kad.arbitr.ru
То есть, как мы видим, как бы сдавая самим себе своё же имущество через третьи руки (своих людей), ушлые коммерсанты подавали на налоговый вычет, пытаясь сэкономить на налогах и обмануть государство. Более того, налоговики тогда смогли доказать факт фиктивного документооборота, то есть деньги за аренду не переводились, а лишь декларировались в документах для налоговой.
Фото: kad.arbitr.ru
Деньги же друг другу компании переводили с назначением платежа "по договорам займа" и прогоняли дальше аффилированным фирмам, после чего, по мнению УФНС, их выводили на "расчетные счета физических лиц Сусанян Ш.Р. и Сусанян А.Ш. для использования в личных целях". Например, по одному из эпизодов 2017 года речь шла о 42,5 млн рублей.
Фото: kad.arbitr.ru
Нечто схожее, собственно говоря, наблюдается сейчас и в отношениях с арендаторами МЗЭМА, когда заключать новые договоры аренды направлен не собственник.
В этой истории странным кажется одно - почему, несмотря на доказанность налоговых махинаций, не было возбуждено уголовное дело, которое так и просится в этой истории? Как впрочем и проверка тех компаний Сусанянов, что были упомянуты в схемах АО "46 ЦБ МТС". Мало ли что ещё всплывёт?
Просим считать эту публикацию официальным обращением в Следственный комитет РФ.
Читать на "The Moscow Post"