Управляющий партнер инвестиционного фонда Da Vinci Capital Олег Железко может пытаться расшатать положение Telegram, поскольку сам активно поддерживает его прямого конкур...
.jpg)
Как сообщает корреспондент The Moscow Post, управляющий партнер инвестиционного фонда Da Vinci Capital Олег Железко заявил о начале арбитражного процесса в Лондоне против Telegram. Он пояснил, что обратился в суд, потому что предложение о возврате вложенных в криптовалюту TON средств было сделано всего за сутки до дедлайна. Сам фонд подвергается постоянной критике от рядовых трейдеров, которые обвиняют его чуть ли не в реализации мошеннических схем. Более того, фонд оказался замешан в поставках крымского зерна в Сирию и сейчас находится под преследованием британских регуляторов. Чем может обернуться иск господина Железко к мессенджеру?
В 2020 году основатель Telegram Павел Дуров объявил, что проект блокчейн-платформы TON не будет запущен, поскольку суд запретил выпуск криптовалюты Gram, а Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обязала разработчиков вернуть большую часть денег инвесторам. В марте этого года Дуров сообщил, что компания привлекла свыше 1 млрд долларов от размещения бондов. Компании нужны деньги для развития и возврата средств инвесторам в блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON), которая так и не была запущена.
Тогда же активность и проявил Da Vinci Capital. Как пишут "Известия": "Фонд Da Vinci Capital потребовал от Telegram компенсировать 100 млн долларов, вложенных в так и не запущенную блокчейн-платформу. Инвестор пригрозил подать в суд, если деньги не вернут за 14 дней".
"Нашему фонду это предложение поступило где-то за 24 часа до дедлайна, и многие из наших инвесторов просто не получили физическую возможность проанализировать документы и, соответственно, получить адекватный возврат на те инвестиции, которые были сделаны [...] Было достаточно много тяжелых коммуникационных моментов, и инвесторам было очень тяжело принять правильное решение о том, взять деньги обратно либо переконвертировать в кредит", - рассказал Олег Железко в недавнем интервью РБК.
Как сказал аналитик "Альпари" Владислав Антонов в беседе с "Лента.ру", "прошел год, и только сейчас инвесторы фонда Da Vinci Capital потребовали компенсацию. Почему в 2021 году? [...] уверен, что за этим иском стоит другая цель. Есть предположение, что кто-то захотел получить долю в Telegram, а ТОN лишь повод для судебных тяжб".
Иск от инвесторов блокчейн-платформы TON может грозить мессенджеру Telegram арестом счетов и имущества, а также отключением дата-центров. Так может именно этого и добивается господин Железко? Ведь, по его собственному признанию, его фонд уже активно вкладывается в конкурента Telegram.
"Мы недавно проинвестировали через ряд инструментов в похожий мессенджер, называется Discord. Такая модная тема, ее тоже никто не понимает и компания по разным оценкам, публичным данным, стоит от 12 до 20 млрд долларов. У Discord около 150 млн пользователей и это неизвестный сектор геймеров или социальных сетей, в которых они устраивают клубы", - заявил Железко РБК.
"Муляж" Железко?Однако инвестирует ли Da Vinci Capital на самом деле - вопрос тоже спорный. Интернет пестрит негативными отзывами о компании. Например, на портале Forex kitchen рассказывают следующее: "Da Vinci Capital (ДаВинчи Капитал) лишь выполняет посреднические функции для выхода трейдеров на разнообразные мировые биржи, однако, если трейдер столкнется с какими-то трудностями, то от брокера ничего зависеть не будет. А поддержка может просто не отвечать месяцами пока ваш депозит не сгорит полностью. Приведем простой пример. Если вы не знали, то многие брокеры предпочитают осуществлять операции не на рынке, а лишь на бумаге. Как это работает: клиент пополняет депозит на определенную сумму и начинает торги, брокер, в свою очередь делает вид, что выполняет операции, хотя на самом деле - это лишь муляж. Таким образом, деньги клиента находятся в обороте компании".
Так вот на чем на самом деле может зарабатывать господин Железко? Более того, фонд завязан на офшорную контору - официально он принадлежит коммерческой компании Британских Виргинских Островов "Да Винчи Кэпитал Груп ЛТД". Получается, деньги горе-инвесторов вполне легально могут стекаться на иностранные счета?
Это, в частности, объяснило бы, почему российские структуры сидят в убытках. Так, ООО "Да Винчи Капитал" в "минусе" на 8,7 млн рублей, а ООО "ДВК УТ" - на 9,4 млн рублей. Наличие отрицательной прибыли может свидетельствовать о выводе денег из организации.
Железко по зернышку "клюет"
Как сказано на официальном сайте фонда: "Портфель Фонда II Da Vinci состоит из ведущих технологических компаний, которые демонстрируют высокий потенциал роста и устойчивость к условиям текущей экономической неопределенности". Однако, похоже, что это не совсем точная информация - известно, что в сферу интересов Da Vinci Capital также входило и сельское хозяйство. При этом сделки в этой отрасли могли совершаться в обход законодательства ЕС и США.
Как пишет "Лента.ру": "Da Vinci Capital, являющаяся мажоритарным участником холдинга ITI Asset Management, ITI Funds, компании Сastle Rock и ряда других структур, контролирующая 100 процентов доли в уставном капитале ITI Commodities, предоставила компании "Славянский Экспорт" финансирование в долларах США для приобретения на территории Крыма зерна и его последующей поставки, в том числе в Сирию, через порт Севастополя и, более того, выкупила у "Славянского Экспорта" права требования на ряд контрактов на поставку в Ливию опять-таки через севастопольский порт".
По информации издания, последняя отгрузка купленного в Крыму зерна ливийским партнерам через фирму Euro Comm летом прошлого года была осуществлена лично гражданином Великобритании Олегом Железко. Это получается, что инвестор мог присвоить себе деньги доверившихся фонду людей и самовольно ими распоряжаться?
Более того, Da Vinci Capital использовала "Славянский Экспорт" для поставки зерна в Сирию через порт Севастополя, пренебрегая санкциями Америки, запрещающим расчеты при подобной деятельности в долларах США, так и правительством Евросоюза, не признающим Крым территорией России.
Впрочем, впоследствии Железко решительно опровергнул вышеизложенное. "Данная информация не соответствует действительности. Прочитал об этом с удивлением в прессе. Никаких документов, на которые ссылается автор, нет. Ни я, ни мои фонды зерном не занимаемся", — рассказал предприниматель "Форбсу".
Отголоски "Восточного"К слову про Европу - там Железко успел отметиться и в другом скандале. Он является управляющим директором частной инвестиционной компании Da Vinci Capital с головным офисом в России, которая владеет контрольным пакетом акций ITI Group. Последняя купила бизнес у инвестиционной английской фирмы SVS Securities. Около 278 миллионов фунтов наличными и активами SVS были переведены в ITI в июне, после того как примерно годом ранее регулятор закрыл бизнес. Citywire писал следующее: "клиенты SVS Securities все еще пытаются получить свои деньги обратно через семь месяцев после того, как они были переведены в ITI Capital". А оказались они, надо полагать, у господина Железко?
Как писал The Times, затем на звонки клиентов просто перестали отвечать. В итоге в декабре Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) запретило ITI принимать средства новых клиентов.
После таких скандалов неудивительно, что господину Железко может не нравиться, когда его имя всплывает в инфополе. По крайней мере, есть некоторые свидетельства того, что он может зачищать информацию о себе и фонде. Так, например, куда-то делся пост из телеграм-канала "Банкста". Впрочем, с ним еще можно ознакомиться в телеграм-канале "Незыгарь", который успел сделать репост оригинала.
А там, к слову, представлена весьма занимательная информация. Как утверждают авторы перепечатанного в "Незыгаре" поста, якобы Железко - "замешанный в махинациях с банком Восточный и посадке Майкла Калви псевдоинвестор".
Как писали "Ведомости", международный инвестор Майкл Калви был задержан в феврале 2019 года по подозрению в растрате средств банка "Восточный" в размере 2,5 миллиарда рублей. По версии правоохранителей, Калви с партнерами убедили акционеров финансовой организации проголосовать за заключение соглашения об отступном, на основании которого вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9 процента акций компании International Financial Technology Group (IFTG), оцененных в три миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч.
"На конец 2016 г. (более свежих данных нет) чистые активы IFTG достигали 37 млн долларов, чистая прибыль – 22,7 млн долларов, говорится в отчетности компании. Ее бенефициаром на тот момент был основатель фонда Da Vinci Capital Олег Железко", - пишут "Ведомости". Получается, наш герой имеет прямое отношение к делу Калви.
Пока Железко грозится засудить Telegram, но не опасается ли бизнесмен, что в один момент он окажется в суде в роли ответчика? Похоже, что вопросов к нему и его фонду накопилось действительно много.
Читать на "The Moscow Post"