У российских правоохранителей появились претензии к олигарху Эдуарду Шифрину, который мог быть замешан в масштабной коррупции в пользу команды Владимира Зеленского....
МВД объявило в розыск основателя Midland Group, скандального олигарха украинского происхождения Эдуарда Шифрина. Ранее Шифрин участвовал в приватизации множества украинских предприятий, и, по слухам, может быть близок к команде нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.
Между тем, последние годы он жил в России, где, судя по всему, мог наворотить немало дел, а также иметь общие интересы с другими неоднозначными предпринимателями – Рубеном Варданяном и хозяином ГК "ВИС" Дмитрием Доевым.
Подробности - в материале корреспондента The Moscow Post.
Эдуард Шифрин – один из самых скандальных предпринимателей, когда-либо работавших в нашей стране. Считается, что у него связи и друзья практически везде – и среди силовиков, и среди олигархов, и среди политиков.
О том, что у правоохранителей могут возникнуть вопросы к Эдуарду Шифрину, наше издание сообщало еще в прошлом году. Теперь вот им, наконец, заинтересовались силовики. Правда, по какой статье Шифрин объявлен в розыск неизвестно, эти детали следствие не раскрывает.
Как утверждают авторы Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ", якобы Шифрина разыскивают за хищение порядка 11 млн долларов у некой кипрской компании. Будто бы чтобы не отдавать деньги, он мог организовать уголовные дела против своих жертв, используя связи и влияние бывшего замглавы ГУСБ МВД РФ, экс- руководителя ГУ МВД по ЦФО Сергея Деревянко. Те же авторы публикуют видео, на котором два человека, похожих на Деревянко и Шифрина, обсуждают "решение вопросов" с налоговой и правоохранителями за 100 тыс. долларов.
Как пишет PASMI (признан иноагентом на территории РФ), раньше на Деревянко могли жаловаться в СК по подозрению в коррупции, и ведомство даже проводило в его отношении проверку.
Олигархи с большой дороги
Между тем, сам господин Деревянко давно уже не служит в органах. А с февраля 2022 года он является членом Совета директоров печально известной ГК "ВИС", о которой неоднократно писало наше издание.
Ключевым бенефициаром последней является Дмитрий Доев, у которого не находятся деньги на исполнение обязательств, взятых ГК "ВИС" по концессионным соглашениям. Зато нашлись деньги на совместный проект по добыче золота на месторождении Кючус со структурой "Ростеха". Похоже, средства, полученные по госконтрактам ВИСа, следует искать именно там.
Для Новосибирска сотрудничество с ВИСом и вовсе стало кошмаром: компания все никак не может достроить новый мост через Обь, сорвала сроки сдачи новых поликлиник, а ее дочерняя структура "Экология Новосибирск", бывшая регоператором по обращению с ТКО, обанкротилась, "похоронив" с собой госконтракты на 718 млн рублей.
Судя по всему, отношение к делам ВИСа через Деревянко мог иметь и Эдуард Шифрин. И это не единственная крупная российская структура, с которой он связан. В Сети ходят слухи, будто бы он мог отмыть почти 100 млн долларов через олигарха Рубена Варданяна, бывшего бенефициара печально известной инвесткомпании "Тройка Диалог".
Помогать Шифрину в России мог генерал МВД Сергей Деревянко. Фото: https://avatars.mds.yandex.net/get-images-cbir/4608580/ttX-Amlmk3pT4bbb7cx8ng5339/ocr
Сейчас Варданян в руках у азербайджанских правоохранителей по "карабахским" делам. А вот его "Тройку Диалог" еще в 2019 году заподозрили в выводе из России порядка 5 млрд долларов через целую сеть офшоров и литовский банк Ukio. Предполагается, что часть этих средств могла быть связана с хищениями в аэропорту Шереметьево и обналичивалась через страховые компании.
"Подружиться" с Грефом
Возвращаясь к Шифрину, вопросов к нему хватало и раньше. В сентябре 2017 года директор принадлежащего олигарху ООО "Миллениум Проперти Менеджмент" (МПМ) Александр Петров направил главе СКР Александру Бастрыкину заявление с просьбой возбудить уголовное дело против владельца компании сразу по нескольким статьям УК РФ – мошенничество, злоупотребление полномочиями и фальсификация доказательств.
Экс-директор МПМ сообщил о том, что Шифрин организовал преступную схему вывода денежных средств из компании, которые предназначались для проведения строительно-монтажных работ по целому ряду объектов "Сбербанка" России. В частности, по одному из самых известных долгостроев Москвы - деловому центру "Оружейный". Однако, тогда уголовных дел в отношении Шифрина не возбуждалось.
Предполагаемая схема могла выглядеть следующим образом: прежде дочерняя структура госбанка "Сбербанк Капитал" и ЗАО "СБ Финстрой", принадлежащее, возможно, через кипрский офшор Эдуарду Шифрину, учредили компанию "Сберегательный капитал" в долях 51% и 49% соответственно. Другие компании Шифрина - ООО "Мидланд Девелопмент", но чаще МПМ - выступали посредниками между заказчиком - "Сбербанком", - и конечными субподрядчиками. И все три структуры полностью контролировались лично Шифриным.
В этом контексте вопросы можно задать и главе "Сбербанка" Герману Грефу - еще одному регулярному герою наших расследований. О том, что Шифрин сотрудничал с топ-менеджментом "Сбербанка" ранее рассказывал бывший гендиректор ПМП Александр Петров. Он же говорил и о предполагаемых взятках Шифрина Сергею Деревянко, о чем мы упоминали выше.
"Кошелек" Зеленского
Куда же могли идти средства, которые Шифрин мог получить сомнительным путем? Понятно, что они могли оседать в офшорах, но был ли конечным бенефициаром только он? Как выяснилось, деньги могли идти команде украинского президента Владимира Зеленского.
В России Шифрин жил с 2016 года, получил гражданство. В 2022 году, после начала спецоперации по защите Донбасса, он от него отказался и уехал, сейчас проживает в Израиле. Отметим, что ранее Шифрин участвовал в приватизации "Запорожстали", одного из крупнейших украинских предприятий. Причем участвовал чуть ли не классическим путем захвата – скупал акции у рядовых сотрудников. Как это делается, мы знаем на примере нашей страны – достаточно вспомнить, как Виктор Рашников, будучи руководителем предприятия, консолидировал у себя львиную долю акций ММК.
Похоже, идея заполучить "Запорожсталь" возникла у Шифрина, когда он стал торговать продукцией предприятия. Причем по диким ценам, чуть ли не втрое больше закупочных. Раньше такое называли "спекуляцией", а потом умение нагреть "ближнего" стало едва ли не поводом для гордости.
В 2010 году Шифрин и его партнер по "Запорожстали", канадский бизнесмен российского происхождения Алекс Шнайдер, видимо, наигравшись, решили продать актив. Сначала договорились с олигархом Ринатом Ахметовым, но перед самой сделкой внезапно выяснилось, что Шифрин подписал соглашение с той самой "Тройкой Диалог" Варданяна. Не могли ли через нее выводиться средства и активы "Запорожстали"?
Решать проблему Ахметову пришлось через суд - выпускать такой актив, который шел ему прямо в руки, он явно не хотел. В итоге Ахметов заключил с Midland Group Шифрина мировую, правда, последнему пришлось заплатить хозяину "Метинвеста" более 100 млн долларов компенсации. А после "Запорожсталь" все равно была продана Ахметову, да еще с привлечением средств российского ВЭБа, который принадлежит государству.
Теперь доходы от "Запорожстали" идут на финансирование ВСУ? А ведь Ахметов финансировал еще нацистские добробаты, которые убивали жителей Донбасса еще с 2014 года. И кому же, как не Шифрину, стоит сказать за это "спасибо"?
Шифрина же злые языки пытаются представить, как "кошелька" украинского президента Владимира Зеленского. В 2021 году на съезде ручной партии Зеленского "Слуга народа" ее руководителем избрали Елену Шкуляк. Последняя ранее работала именно в Midland Group Эдуарда Шифрина и канадского олигарха российского происхождения Алекса Шнайдера (одного из совладельцев "Запорожстали"). На момент прихода в партию Шкуляк все еще числилась сотрудницей Шифрина.
Эдуард Шифрин. Фото: https://communitarian.ru/news/v-rossii/novyj-russkij_18022017
Именно поэтому можно предположить, что Эдуард Шифрин мог быть своего рода кошельком для команды Владимира Зеленского. И может оставаться им и сегодня - не говоря уже, что внезапно возникшее уголовное дело может касаться именно этой ситуации. А ведь в таком случае к Шифрину могли бы возникнуть претензии по поводу возможного финансирования украинских военных и террористов. Непонятно только, почему силовики взялись за него только сейчас, а не гораздо раньше.
Читать на "The Moscow Post"