В "круговороте офшоров" завода БЭНЗ и бывших активов Maersk могли принять участие олигарх украинского происхождения Сергей Кубракс и его российский коллега Сергей Жданов....
Датская A.P. Moller - Maersk, которая занимается контейнерными перевозками и управлением портами, продала свои логистические площадки в Санкт-Петербурге и Новороссийске. Их приобрела компания IG Finance Development Limited, зарегистрированная на Кипре.
Ее владелец - гражданин Латвии Сергей Кубракс, который проживает в Ирландии. Но сам он, похоже, из Украины, где оставил за собой немало скандалов. Он же мог изрядно потрудиться и в России - ранее его компания владела тут "Новой инвестиционной группой", владельцем которой ныне выступает российский предприниматель Сергей Жданов.
Ранее Жданов мог быть замечен в возможных махинациях с офшорами во время сделок с рядом активов в Татарстане, в частности, с "Бугульминским электронасосным заводом". В любом случае, передача иностранных активов гражданину Латвии, да еще из явно недружественной России Украины, ставит вопрос о дальнейшей судьбе бывших активов Maersk.
Подробности - в материале корреспондента The Moscow Post.
Сергей Кубракс действительно владеет IG Finance Development Limited - об этом пишут "Ведомости". За ним же могут числится еще несколько офшоров, согласно данным открытого реестра кипрских юридических лиц.
Фото: https://efiling.drcor.mcit.gov.cy/DrcorPublic/SearchResults.aspx?name=%25&number=204382&searchtype=optStartMatch&index=1&tname=%25&sc=0
А еще Сергея Кубракса называли совладельцем целого ряда активов в Украине. Среди них, как минимум ПАО "Научно-производственное предприятие (НПП) "Смелянский электромеханический завод" (СЭМЗ) из Черкасской области.
Фото: https://b2bhint.com/ru/officer/70375437
В 2019 году предприятие было уличено в монопольном сговоре на торгах украинским Антимонопольным комитетом. Сговорившись с другими участниками, они представили завышенные цены на семи торгах на услуги по ремонту локомотивов АО "Укрзализныця", за что вынуждены были поплатиться штрафом.
Теперь же Кубракс будет управлять крупными активами в России? Не совсем так: он выступит лишь владельцем, получающим доходы, которые сможет выводить за рубеж. А управляющей компанией станет российский импортер продуктов "Ароса" Рустэма Миргалимова, совладелица фонда AVG Capital Partners, а в прошлом занимал заместитель председателя правления ПАО АКБ "Ак Барс".
Банк "АК Барс" находится под опекой правительства Татарстана, которое входит в состав учредителей банка. Ранее им, как и холдингом "АК Барс" руководил Роберт Мусин, владелец рухнувшего в 2017 года "Татфондбанка", дыра в котором составила 50 млрд руб. После этого власти Татарстана очень трепетно оберегают свои основные банки "АК Барс" и "Зенит".
Миргалимов как раз и был заместителем Мусина. А в 2021 году последнего приговорили к 12 годам колонии общего режима, признав его виновным по шести эпизодам злоупотребления полномочиями с ущербом в 30 млрд рублей средств "Татфондбанка". Об этом писало "Реальное время". Мог ли Миргалимов знать о наклонностях своего непосредственного начальника - остается только догадываться.
От БСК до БЭНЗа
Но именно Татарстан, почему-то, стал точкой притяжения для вышеобозначенных личностей. Ведь ранее IG Finance Development Limited владела компанией ООО "Новая Инвестиционная Группа", которая с 14 декабря 2021 года находится в собственности у предпринимателя Сергея Жданова. Возможно, он представляет интересы Кубракса на российской земле в период политической и экономической турбулентности?
Фото: Rusprofile.ru
В 2021 году расположенный в Татарстане "Бугульминский электронасосный завод" (БЭНЗ) заключил крупную сделку, выдав заем в размере 868 млн рублей компании "Новая инвестиционная группа". До этого она уже несколько лет управляла БЭНЗом через УК "Рунако". Но в тот момент заводом владела офшорная фирма Waysten Investments Limited.
Словно в ответ на это должна была состояться другая сделка – компания New Investment Group (возможно, калька и офшорный клон с "Новой инвестиционной группы") обещала передать заводу 930 млн рублей. Но незадолго до этого прошла еще одна сделка – в ноябре 2021 года завод сменил владельца, более 95% акций получила New Investment Group Holdco Limited
Тогда журналисты "Реального времени" писали, что сменив одного кипрского владельца на другого, завод получит почти 1 млрд рублей, который, вероятнее всего, потратит на обслуживание другого такого же миллиардного долга.
С обоими офшорами связывали Сергея Жданова. Но куда реально ушли деньги - доподлинно неизвестно. С его же именем пытались связать вывод денег из "Башкирской содовой компании". О "выкачивании средств" из БСК заявлял даже Президент России Владимир Путин, об этом писал РБК.
Напомним, что "Бугульминский электронасосный завод" был одной из трех компаний, которой БСК выдала крупные займы, и не смогла предоставить обоснование их оценки. В частности, в 2019 году завод, а также "Новая инвестиционная группа" и компания "Сиена" (принадлежит кипрской Cardero Trading Ltd) получили от БСК 5,8 млрд рублей, а в 2020 году - еще 5,4 млрд рублей. Где эти деньги - до сих пор доподлинно неизвестно.
Возвращаясь к БЭНЗ, одновременно с выдачей займа "Новой инвестиционной компании" Жданова другая компания со схожим названием - "Нью Инвестмент Груп Холдко Лимитед" (New Investment Group Holdco Limited), владевшая на тот момент 93,78% БЭНЗа, обещала в тот же срок внести 930 млн рублей на счета завода.
При этом никого не смутило, что размер займа (868 млн рублей) фирме Жданова составил 42,32% от стоимости активов БЭНЗа, которые на тот момент оценивались в 2 млрд рублей. Т.е., судя по всему, произошел круговорот офшоров в природе с неизвестными целями, а где в итоге оказались деньги - не ясно. Но наверняка не в российской юрисдикции.
Однако уже в следующем, 2022 году, в конце июня тот самый кипрский офшор "Нью Инвестмент Груп Холдко Лимитед", который обещал выдать кредит предприятию почти на 1 млрд рублей, продал 95,85% голосующих акций ОАО "Бугульминский электронасосный завод": они распределились между шестью российскими предприятиями и физическими лицами.
По 16,96% голосующих акций приобрели московские компании ООО "Представительство НПП "СЭМЗ", ООО "НПП Квант Союз" и ООО "Агрегат Капитал", а также бугульминское ООО "Рунако Финанс".
Обратите внимание на схожесть названия "Представительство НПП "СЭМЗ" с компанией вышеупомянутого Сергея Кубракса ПАО "Научно-производственное предприятие (НПП) "Смелянский электромеханический завод" (СЭМЗ).
Судя по всему, это одна группа лиц, которая могла просто провернуть деньги завода в офшоре, похоже, ничего так и не вернув толком. Но более того, господин Жданов остался в бенефициарах татарстанского завода!
Ведь еще по 13,99% ценных бумаг завода отошло в пользу столичного ООО "Имикрон" и предпринимателя Сергея Жданова, владельца "Новой инвестиционной группы". "Имикроном" владеют директор УК "Рунако" (ранее управляла БЭНЗом) и Зураб Кавтарадзе, экс-директор завода. В общей сложности новым акционерам досталось 95,82% голосующих акций предприятия.
И это при том, что БЭНЗ был и остается крупным поставщиком по госконтрактам. Их общая сумма достигла 1,2 млрд рублей. Т.е. есть за что бороться, и есть, что выводить в офшоры.
"Ростех" научит
Вряд ли такие действия, которые можно приписать к манипуляциям с активами и средствами на сотни млн рублей, могли происходить без какого-то прикрытия сверху. И оно, возможно было - в лице госкопорации "Ростех" и ее руководителя Сергея Чемезова.
В Татарстане активно работает Казанский национальный исследовательский технический университет им. Туполева, который в своей работе и по разным проектам плотно связан с "Объединенной авиастроительной корпорацией" (ОАК). ОАК входит в ГК "Ростех".
Среди прочего, университет активно поставляет кадры для "Ростеха". У них даже есть профильный проект - "Крылья Ростеха", в партнерах у которого Казанский авиазавод и другие активы, близкие к контуру госкорпорации.
Деньги БЭНЗа улетели на крыльях "Ростеха"? Фото: https://kai.ru/web/proekt-kryla-rosteha/uslovia-postuplenia
Так вот, ОАО "Бугульминский электронасосный завод" активно участвует в кооперации с подобными предприятиями. А еще он является завсегдатаем различного рода конференций и семинаров, проводимых в университете.
Учитывая это, трудно поверить, что Сергей Чемезов и топы ОАК не следят за тем, что происходит в компаниях-партнерах, даже если формально руководимые ими структуры не входят в капиталы этих самых компаний. Так неужели же оборот офшоров и денег в природе в БЭНЗ прошел без внимания Сергея Викторовича?
Читать на "The Moscow Post"