За рейдерским захватом отеля "Ориенталь" на Сахалине могут стоять люди близкие к экс-сенатору и олигарху Александру Верховскому....
"Криминальный виварий" острова Сахалин" так называлось журналистское расследование, которое было опубликовано еще 29 октября 2020 года.
Это была история о том, как аферисты на "голубом глазу" пытаются оттяпать у известного сахалинского бизнесмена Геннадия Николаевича Кима (по паспорту он - Ким Ен Сик) гостиницу "Ориенталь" и неплохой земляной надел.
К слову, сия мрачная история своими корнями уходит во времена "Хо", он же "Саша 33%", так за глаза называли экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Саша 33% сидит в тюрьме с марта 2015 года.
При Хорошавине правоохранительные органы дружно зашли в очень глубокий летаргий.
Потом, когда Хо взяли из роскошного коттеджа вместе с одеялами из шиншиллы, на острове Сахалине объявился "серийный губернатор" Олег Кожемяко. В правоохранительных органах как будто забила свежая струя, даже начали возбуждать уголовные дела, но проблему Геннадия Кима опять же не решили, более того, закопали г-на Кима еще глубже.
Сегодня Сахалин переживает правление бывшего топ-менеджера ГК "Росатом" Валерия Лимаренко. И опять Геннадия Кима никто не слышит, он ходит по кругу - от прокурора - к следователю, от следователя - к судье. И пока не может вернуть свой бизнес, свою гостиницу "Ориенталь"… И следствие доработалось до того, что Геннадий Ким сам стал без вины виноватым! Против Кима даже завели уголовное дело.
В шокирующих деталях разбирался корреспондент The Moscow Post в Сахалинской области.
Как строилась гостиница "Ориенталь"
Всю свою жизнь Геннадий Николаевич Ким живет на острове Сахалин, а его родители оказались на острове еще тогда, когда на юге Сахалина существовало губернаторство Карафуто. И на острове проживало большое количество корейцев. Уже в 1991 г. он занимался бизнесом, у него была своя компания "Автотурсервис". Потом погрузился в гостиничный бизнес.
Казалось, ничего не предвещало беды и черных дней.
Но в 1994 г. по просьбе старшего брата, он пришел на помощь его другу, генеральному директору гостиницы "Турист", который организовывал коммерческие туры в Японию. В тот памятный день корабль стоял уже на рейде, но владельцы судна отказывались его выпускать в море без доплаты разницы в стоимости поездки: из-за изменения курса валют в тот год они потеряли 200 млн. рублей. Но по заявке Геннадия Кима Сбербанк выделил эту немаленькую сумму.
Теплоход ушел в рейс.
Но Геннадий Ким, как он сам считает, совершил непростительную ошибку: он оформил кредит на свою компанию, заложил всё своё имущество. Он никак не предполагал, что друг старшего брата может его обмануть.
Но гостиница "Турист" ничего не выплатила, но лишь отдала за долги недостроенную пристройку.
Компания "Автотурсервис" стала банкротом.
"5 лет я сам сторожил недострой, - рассказывает Геннадий Ким. -Спасибо начальнику областной налоговой Александру Самсонову, который не стал выставлять на торги старое японское здание 1932 года постройки. Здание я хотел восстановить в первоначальном виде. Но не мог из-за трудностей с деньгами".
Но потом в жизни Кима началась белая полоса: пришло время шельфовых проектов. И одна из зарубежных фирм, которая являлась подрядчиком по строительству офиса для компании " Сахалин Энерджи", заключила контракт на достройку гостиницы. И предоставила займ.
Так, с 1999 г. стала строиться гостиница "Ориенталь".
Гостиница "Ориенталь". Фото: https://www.multitour.ru/hotel/rossiya/yuzhno-sakhalinsk/oriental/photo/
В 2007 г. он приобрёл еще одно недостроенное здание в городе Корсаков, связав развитие с перспективой дальнейшего расширения работ по шельфу и реконструкцией порта в Корсакове.
Еще у Кима был свой парк автомобилей, которые были отданы в аренду на прокладку трубопровода завода СПГ, и когда был предложен проект по строительству рыбоводного завода, то была возможность быстро, с малыми финансовыми затратами построить завод. Он взял кредит в банке "Итуруп".
Но произошла затяжка с оформлением документации, а кредит надо было возвращать.
Тогда в его жизни появился некий Ким Дюн Сир.
"Коммерческое кредитование"
"В тот день мне позвонил сосед и сообщил, что со мной хочет познакомиться Ким Дюн Сир по поводу возможной покупки базы отдыха в п. Охотское, -продолжает рассказ Геннадий Ким. – При знакомстве Ким Дюн Сир сообщил, что одним из видов его деятельности является коммерческое кредитование под большие проценты. Ким Дюн Сир предложил деньги под проценты, зная о моих кредитных обязательствах перед банком "Итуруп".
Банк "Итуруп". Фото: https://fintrends.ru/3095-bank-iturup.html
Наш герой согласился. Но он тогда не знал, каким именно способом Ким Дюн Сир проводит кредитные операции: оказывается, под большие проценты он выдает кредит под залог недвижимости. Делает это под расписку, а по истечении срока пользования или накануне истечения срока пользования оформляется новый договор, как беспроцентный, но с учетом начисленных процентов.
Геннадий Ким, подписал договор займа с Ким Дюн Сир на 28 млн. рублей под 2,5% в месяц. Этот займ был необходим для погашения кредитного договора в банке "Итуруп". И снятия залога с гостиницы "Ориенталь".
Ким Дюн Сир по договору должен был передать всю сумму единовременно, иначе теряется смысл получения займа, так как снятия залога с гостиницы не происходит. И получается удвоение финансовой нагрузки. Однако, он передавал деньги частями, выдачу окончательной суммы, необходимой для погашения кредита искусно затянул. И выдвинул условие, что последняя сумма будет выдана при условии перезаключения договора займа на новый договор в сумме 44 500 млн. рублей. Ким Дюн Сир утверждал, что эта сумма составляет сумму основного долга по договору займа от 24.09.2009 г. и начисленных процентов. При этом необоснованно увеличивал сумму начисляемых процентов. Параллельно начислялись проценты в банке на остаток кредита, который Ким Дюн Сир должен был по договору отдать сразу, но тоже отдавал частями.
Для погашения кредита Геннадий Ким был вынужден пойти на это условие. И 1 июня 2010 г. между Ким Дюн Сир и ООО "Восточный альянс "был заключен договор займа на 44 500 000 руб.
И когда подписывался безденежный займ от 1.06.2010 г. Ким Дюн Сир сказал, что договор от 24.09.2009 г. он уничтожит и рекомендовал это сделать и Геннадию Киму. Но позже оказалось, что этот договор он не уничтожил. И предъявил второй иск!
Однако этот договор является безденежным, поскольку по нему никакие деньги не передавались. И акт передачи денег был составлен фиктивно. Это подтверждается распиской. В ней указано: Ким Ен Сик (Геннадий Ким) получил от Ким Дюн Сир 46 280 000 руб., и предыдущие расписки нужно считать недействительными.
Как выяснилось позже, Ким Дюн Сир специально предоставил Обществу заемные средства по отработанной схеме переоформления договоров займа, требуя расписки по оформляемым безденежным договорам займа. Таким способом он уходит от уплаты налогов на доход от начисленных процентов на заемные средства. По договору от 24 сентября 2009 г. Ким Дюн Сир должен был передать средства в сумме 28 млн. руб. для погашения долга заемщиком перед банком "Итуруп" в соответствии с п. 1.3. договора.
Документ прислан автором письма в Редакцию
Однако, согласно акту приема-передачи денежных средств, им специально передано только 15 млн. руб., а не 28 млн. руб., как это указано в договоре. По всей видимости, чтобы в дальнейшем, зная о обязательствах перед банком, вынудить подписать безденежный договор на мошеннических условиях. Однако, невыполнение этого условия договора со стороны Ким Дюн Сир и послужило для Геннадия Кима вынужденной мерой заключения второго, уже безденежного договора от 1.06.2010 г.
Таким образом, Ким Дюн Сир невыполнением условий договора займа от 24 сентября 2009 г. подвёл к стечению тяжелых обстоятельств. И вынудил заключить безденежный договор от 01.06.2010 г. Сумма, указанная во втором договоре значительно, более чем на 10 млн. руб. превышает сумму фактически указанного займа и начисленных процентов по первому договору.
Это делалось для того, чтобы максимально искусственно увеличить долг и захапать гостиницу "Ориенталь".
Однако встает вопрос, кто же мог быть бенефициаром все этой истории. Давайте с вами вернемся к тому кто изначально давал кредит Геннадию Киму. Как мы с вами помним это банк "Итуруп". Согласно "Руспрофайлу" банком владеет ЗАО "Курильский рыбак", в учредителях которого до недавнего времени числится АО "Гидростой", сам "Гидрострой", и ряд физических лиц среди которых бывший член СовФеда Александр Верховский.
Учредители банка "Итуруп". Фото: Руспрофайл
В учредителях самого "Гидростроя", числился еще совсем недавно тот же Верховский.
The Moscow Post посвящал этому господину не одну свою публикацию. Как мы уже писали Верховского называют "хозяином Курил", и эти слова нельзя назвать голословными
Он успешно развивает рыбный бизнес - важная часть программ по развитию Курил - что обеспечило Верховскому статус крупнейшего рыбопромышленника на Дальнем Востоке и судя по всему "чужих" в "свой" регион "акулы" бизнеса впускать не намерены. Интересная информация о "Гидрострое" есть еще следующая.
В 2018 у него появились влиятельные партнеры. Как сообщает "Форбс", предпринимателям и многолетним соратникам Романа Абрамовича Ефиму Малкину и Ирине Панченко принадлежит 50% компании "Поронай", на которую, приходится 20% квот и выручки рыболовецких компаний, входящих в "Гидрострой".
В том же 2018 году "хозяин Курил" еще до покупки ПБТФ, впервые вошел в рейтинг "Форбс" с оценкой состояния в $500 млн.
Будучи членом Совета Федерации, в 2011 году Александр Верховский указал неверные данные о доходах, на сайте Сахалинской областной думы указал, что заработал 226 951 952 рубля. А вот на сайте СФ в декларации за тот же 2011 год им была названа совсем другая сумма — 151 868 498 рублей. Разница — более 75 млн рублей.
Будучи сенатором, зампредом Комитета по аграрно-продовольственной политике и рыбохозяйственному комплексу, Верховский стал еще и советником руководителя Федерального агентства по рыболовству. Один из крупнейших рыбопромышленников и сенатор вошел в главную организацию по контролю за рыболовством и сохранению водных биологических ресурсов. Стоит ли предполагать, в чьих интересах он сочинял законы?
В другой громкий скандал Верховский угодил после ареста губернатора Сахалина Александра Хорошавина, приятеля рыбопромышленника и задержанием заместителя губернатора Сахалина, курировавшего рыбную отрасль, Сергея Карепкина. Уголовные дела в отношении вероятных покровителей Верховского во власти изрядно подмочили его репутацию.
Однако не долго горевал Верховский по товарищам, отправленным в места, не столь отдаленные и сошелся на короткой ноге с новым главой Сахалина Олегом Кожемяко, который после избрания произнес сакраментальную фразу: "Междусобойчика в рыбной отрасли Сахалинской области больше не будет".
Может быт, что не позволено гражданину Киму, позволено Верховскому?
Александр Верховский фото: https://zalivdeneg.ru/mnogo-horoshego-nachal-i-ushel-chem-zapomnilsya-sahalinu-oleg/
Но вернемся к нашей истории.
Как оказалось, это только было начало ада, в который попал Геннадий Ким, потому что появился один "фокусник" - некий Вячеслав Шейкин.
Документ прислан автором письма в Редакцию
Наглые аферы Шейкина
Он появился в жизни Геннадия Кима внезапно. Это произошло в тяжелый момент в жизни Геннадия Кима, поскольку в мае 2012 г. он оказался в Сахалинской областной больнице. Два дня провел в реанимации. Посещения были запрещены. Но через медперсонал Киму были переданы некие важные документы - на приобретение стройматериалов на 7 4671000 руб.
Документ прислан автором письма в Редакцию
Эти, как потом выяснилось, фальшивые бумаги передал Вячеслав Шейкин, с которым Ким начал работать перед своей госпитализацией.
О том, как именно действовал г-н Шейкин, лучше всего рассказывает обращение коллектива гостинцы "Ориенталь" к министру МВД Владимиру Колокольцеву.
Итак, письмо министру Колокольцеву.
Цитируем: "5 марта 2014 г. Следственное управление УМВД по Южно-Сахалинску возбудило уголовное дело № 5014097 по факту покушения на хищение имущества ООО "Восточный альянс" в особо крупном размере.
Министр Владимир Колокольцев. Фото: https://universe-tss.su/main/politika/russia/100047-v-gibdd-massovye-proverki-tg-kanaly-grozjat-otstavkoj-ministru-kolokolcevu.html
К уголовной ответственности был привлечен Вячеслав Анатольевич Шейкин. 20.01.2017 г. постановлением судьи Южно-Сахалинского суда О. Сморгуновой было удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Шейкина в виде заключения под стражу. Все постановления были поддержаны прокуратурой, решениями судов.
Но 4.09.2017 г. новый начальник Следственного управления УМВД по Южно-Сахалинску Александр Филипенко, рассмотрев материалы уголовного дела №5014097, вынес постановление об отмене постановления следователя. Филипенко снял обвинение с Шейкина.
Так начался откровенный развал уголовного дела № 5014097.
В процессе предварительного следствия по уголовному делу № 5014097 некие лица неоднократно пытались снять арест имущества и реализовать здание гостиницы!
Документ прислан автором письма в Редакцию
Но следователь Кирилл Семикрас через суд запретил продажу гостиницы "Ориенталь". И делал всё, чтобы нашли афериста Шейкина. И тогда и прокуратура, и суд в апелляции поддержали позицию следователя.
"Но 18 октября 2017 г. было получено 14-е по счету постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за подписью и.о. начальника полиции УМВД по Южно-Сахалинску В. Марченко, которые ранее отменялись надзирающим прокурором, - рассказывает Геннадий Ким. - Складывается впечатление, что органы следствия и дознания УМВД по Южно-Сахалинску намеренно затягивают проверку по материалу".
Геннадий Ким рассказал и о том, что с приходом нового конкурсного управляющего Якова Седнева органы следствия настроились на быструю продажу здания.
Документ прислан автором письма в Редакцию
"Гостиница - это "сладкий пирог", и у многих к этому "пирогу" есть интерес, - полагает Геннадий Ким.
Хождение по мукам
Таким образом на острове Сахалин он борется в одиночку. И продолжает жаловаться на беззаконие.
Документ прислан автором письма в Редакцию
Уходят жалобы о привлечении к уголовной ответственности заведомо невиновного, с целью оказания давления, в связи с рейдерским захватом гостиницы "Ориенталь".
В частности, он подробно пишет о своем деле прокурору Южно-Сахалинска Антону Коленченко.
Цитируем часть письма: "О мошеннических действиях Шейкина я написал заявление в УВД Южно-Сахалинска о привлечении Шейкина к уголовной ответственности. Уголовное дело было возбуждено в марте 2014 г., но по каким–то непонятным причинам переквалифицировано на ст. 195 УК РФ, которое никак не подходит к деяниям Шейкина. Но я был признан потерпевшим…"
Напоминаем, что по результатам расследования Шейкин был признан виновным, но дело было прекращено по заявлению Шейкина по нереабилитирующим основаниям по истечению сроков давности привлечения к уголовной ответственности…
"Ким Дюн Сир, понимая, что так и не смог осуществить захват гостиницы с земельным участком, а Шейкин из чувства мести за привлечение к уголовной ответственности и из-за необходимости возврата 15 млн. рублей, которые Ким Дюн Сир заплатил ему не за уступку долга, а за " черные услуги", стали искажать показания, обвиняя меня в организации преднамеренного банкротства и в организации аферы, - продолжает Геннадий Ким. - Таким образом, в отношении меня при их участии было возбуждено уголовное дело № 12001640001003443.И вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица при наличии признаков банкротства, повлекшее причинение крупного ущерба".
Документ прислан автором письма в Редакцию
Позже Шейкин и Ким Дюн Сир для получения здания гостиницы в полном объеме и причинения Обществу особо крупного ущерба, составили фиктивный договор цессии между Шейкиным и Ким Дюн Сир, в результате чего последний стал кредитором ООО "Восточный альянс" на 119 млн. руб., а Шейкин завуалировано, под видом продажи долга получил от Ким Дюн Сир 15 млн. рублей за подготовку к захвату гостиницы с земельным участком путем создания мнимой кредиторской задолженности.
"Большая часть обвинительного дела представлена из копий материала уголовного дела № 5014097, возбужденного по Шейкину, где я был потерпевшим, - продолжает свой рассказ Геннадий Ким, - при этом часть документов в моем деле намеренно откопированы так, что они просто не читаемы. На мои ходатайства об истребовании оригиналов договора от 02.02.2010 г. и иных документов из уголовного дела № 5014097 отказали, хотя я считаю, что они из того дела были намеренно похищены с целью фальсификации уголовного дела".
15 апреля 2021 г. по уголовному делу №12001640001003443 в отношении Геннадия Кима (Ким Ен Сика) было вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в фальсификации бухгалтерских и иных учетных документов.
Геннадий Ким обращается и к первому заместителю прокурора Сахалинской области Андрею Колесникову.
Андрей Колесников. Фото: https://astv.ru/news/society/2021-08-18-pervym-zamom-prokurora-sahalinskoj-oblasti-stanet-habarovchanin-andrej-kolesnikov
Он просит помощи в защите прав предпринимателя, в связи с рейдерским захватом гостиницы "Ориенталь":
Потом пишет прокурору Сахалинской области Вячеславу Шайбекову.
И просит о привлечении к уголовной ответственности заведомо невиновного, с целью оказания давления, в связи с рейдерским захватом гостиницы "Ориенталь".
И просит возобновить предварительное следствие по уголовному делу №12001640001003443 по ч.1 ст. 195 УК РФ в отношении Ким Ен Сика с целью выполнения дополнительных следственных и процессуальных действий.
Прокурор Сахалинской области Вячеслав Шайбеков. Фото: https://primamedia.ru/news/1223516/
И обязать следствие прекратить уголовное дело, за отсутствием в действиях состава преступления.
Документ прислан автором письма в Редакцию
Обязать органы следствия приобщить к материалам уголовного дела оригиналы договоров займа между ООО "Восточный альянс" и Ким Дюн Сир от 24.09.2009 г., залога недвижимого имущества от 01.06.2010 г., займа между ООО "Восточный альянс", переданные следователю А. Перевозникову по его письму от 02.06.2017г., и Ким Дюн Сир от 01.06.2010 г., договора купли-продажи от 02.02.2010 г. в материалах у/дела №5014097 с 2013г., по которым необходимо провести почерковедческие и компьютерно-технические экспертизы.
Документы, находящиеся в уголовном деле (листы дела 17, 92-96 том 1, листы дела 24-248 (52-54, 125-138) том 2, листы дела 62-96, 107-156, 199-200 том 3, листы дела 18, том 4) заменить как нечитаемые, с целью проверки их на относимость, допустимость и достоверность.
Услышат ли его прокуроры на этот раз?
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Читать на "The Moscow Post"