Табачный бизнес British American Tobacco в РФ может достаться Дональду Трампу. Для этого экс-президент Штатов может поддерживать Сергея Гордеева из ГК "ПИК" через своё до...
.jpg)
Как сообщает корреспондент The Moscow Post, British American Tobacco уходит с российского рынка и передает права управления ГК "СНС" – второму по величине табачному дистрибьютору в России.
Основателями СНС являются Олег Смирнов, Сергей Нестеренко и Олег Сало, по первым буквам фамилий которых называется сама компания. Учредителем является кипрский офшор "ГК СНС ЛИМИТЕД".
Согласно кипрскому реестру, директором этого офшора является Пампина Вотси.
Фото: https://www.rusprofile.ru
Фото: https://efiling.drcor.mcit.gov.cy
"Коммерсант" называет ее кипрским юристом, входящим в советы директоров компаний "Трансаэро" и "Дикси групп", что являются "дочками" Red Bell, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Пишут, что Вотси также является директором этой организации. По этому поводу есть одна интересная история.
"Королева рейдеров"Credit Suisse и Red Bell в 2009 году заключили сделку о передаче последней акций нефтегазовой компании Timan oil & gas (TOG). Ее на тот момент совладелец и главный исполнительный директор TOG Александр Капалин узнал о свершившемся через неделю после того, как произошли изменения в составе акционеров и собирался судиться и оспаривать сделку.
Тогда миноритарные акционеры TOG даже обратились к тогдашнему вице-премьеру РФ Игорю Сечину с письмом, в котором просили защитить их от нового собственника TOG, действующего, по их мнению, в интересах бизнесмена Александра Лебедева. Тогда же представители Лебедева заявили, что Национальный резервный банк (НРБ) бизнесмена являлся кредитором TOG – писала Lenta.ru.
Неизвестно, чем закончилась история. Скорее всего, обратно господа акционеры ничего не получили. Как, в общем-то, и в истории с рейдерским захватом Куриловского авторемонтного завода (КАРЗ), в котором тоже в фигурирует имя госпожи Вотси – как писало издание "Новые Известия", ЗАО "Кортес", функции директора которого выполняет офшор под управлением Вотси, еще в далеком 2006 добилось ареста директора КАРЗ и, спустя время, получения контроля над предприятием.
Возможная схема могла выглядеть так: сначала скупить часть акций завода, затем продать, а далее подать от имени "Кортеса" в суд на завод, требуя взыскать сумму, в 22 раза превышающую стоимость купленных акций. Предъявив при этом, что никакой доверенности на продажу акций руководство "Кортеса" в лице Пампины Вотси не подписывало.
Если первый суд, проведя экспертизу, установил, что о подделке подписи в документе о продаже акций речи не идет, то второй, в который обратилась с таким же иском госпожа Вотси, решил обойтись без нее и заключил директора завода под стражу. Без него предприятие прекратило нормальную работу, а "Кортес", судя по всему, в статусе кредитора по итогу получил контроль над заводом.
Кстати, если сейчас взглянуть на состояние завода – он попросту ликвидирован. В учредителях фигурирует "МАСТЕР ЭСТЕЙТС ЛТД", зарегистрированный на Виргинских островах – надо думать, тот самый офшор, за которым стоит Вотси.
Фото: https://www.rusprofile.ru
ПИК, башня Трампа и вездесущая юристНо личность госпожи Вотси оказалась куда интереснее, чем можно было предполагать изначально – юрист и предпринимательница с 2007 года входит в список аффилированных лиц ГК "ПИК" – одного из крупнейших московских застройщиков, имя главы которого Сергея Гордеева тесно связывают с московской мэрией – якобы ему покровительствует сам Сергей Собянин. ПИК зачастую получает лакомые куски столичной территории.
А еще Сергей Гордеев считается другом главы "Сбербанка" Германа Грефа. Как минимум, "Сбербанк" активно кредитует структуры ПИКа. На фоне того, что мы знаем о нашей основной героине Вотси, забавно, что Греф самолично заявлял о том, что рейдеров нужно "отправлять в края далекие" – писали "Новые Известия". Снова пустая болтовня?
Кстати, не далее, как в текущем месяце, агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг компании с "ВВ-" до "В". Проще говоря, аналитики считают, что застройщик с высокой долей вероятности не сможет исполнять своих обязательств. А в начале марта группа начала замораживать новые проекты из-за невозможности дать оценку себестоимости строительства. Интересно, куда смотрят органы, выдающие ПИК разрешения на строительство?
Список аффилированных ГК "ПИК" лиц. Фото: https://0.db-estate.cdn.pik-service.ru
Известно, что ПИК в 2014 году, (и, возможно, до сих пор), сотрудничал с Bank of New York Mellon. Как утверждают авторы сайта "Рукомпромат", якобы через вышеуказанный банк в конце 90-х было "отмыто" $10 млрд. – в том числе часть средств, выделенных в качестве кредита российскому правительству Международным валютным фондом. Будто бы в ходе следствия даже была доказана связь между отмывочными компаниями и лидером солнцевской преступной группировки Семеном Могилевичем – писал "Коммерсант".
Ходят слухи, что в 2018 году интересы банка в области налогового законодательства лоббировал уроженец Москвы Борис Эпштейн – экс-советник Дональда Трампа и сотрудник Белого дома.
А в 2015 поговаривали о том, что ГК "ПИК" предложила Трампу построить для него жилое здание в Москве – сам Гордеев эту информацию опровергал. Но кто знает, может быть, просто испугался излишней шумихи или обиделся после отказа представителей Трампа, который не хотел афишировать?
И здесь снова встречается фамилия Вотси. По официальной версии, переговоры о строительстве Trump Tower в Москве вел руководитель далеко не самой крупной группы компаний "Эксперт" Андрей Розов. Однако фамилия бизнесмена не закреплена за фирмой с таким названием.
Зато нынешняя "Экспертстрой" до 2016 года называлась именно "Эксперт", а ее учредителями и тогда и сейчас являются три офшора. Один из них Colinsen Trading Limited. Как утверждают авторы сайта "Рукомпромат", якобы он принадлежит Ionics Nominees Ltd, в число директоров которой входит, опять же, Пампина Вотси.
Фото: https://www.rusprofile.ru
Фото: https://efiling.drcor.mcit.gov.cy
Фактически сейчас директором Colisen Trading Limited является некий Антон Вознесенский. Запомните это имя, мы совсем скоро к нему вернемся.
Фото: https://efiling.drcor.mcit.gov.cy
Но сначала закончим с "Экспертстроем": в структуре бывших учредителей этой фирмы фигурирует компания "Бестлайн", ее учредителем значится Воробьев Александр Владимирович.
Уж не тот ли это бывший помощник полпреда президента в Уральском федеральном округе и государственный советник РФ третьего класса, которого в прошлом году приговорили с 12,6 годам колонии за госизмену? Об этом сообщала пресс-служба Московского суда.
Причем интересно, что бизнесмен, судя по всему, изменил ИНН и перерегистрировался в качестве учредителя "Бестлайна" в 2018 году. Обычно, как говорят эксперты, такое поведение свидетельствует о попытке уйти от ответственности и может свидетельствовать о наличии финансовых махинаций в компаниях, с которыми было связано имя "сменщика" ранее.
Фото: https://www.rusprofile.ru
Так вот, "Бестлайн" тоже зарегистрирована на сеть офшоров. Директором двух из них, а именно Balenham Investments Limited и Carnberg Developments Limited, является снова господин Вознесенский. Если данные The Insider (признано СМИ-иноагентом на территории РФ) о том, что Вотси работала в Colisen Trading Limited верны, считайте, мы нашли еще одно подтверждение тому, что она имеет отношение к "Экспертстрою" через "Бестлайн".
Фото: https://www.rusprofile.ru
Фото: https://efiling.drcor.mcit.gov.cy
Получается, что госпожа Вотси "водит дружбу" и с Гордеевским ПИКом, и потенциально с Александром Лебедевым, Александром Воробьевым и даже экс-президентом Америки. Таким образом, нельзя исключать, что в сделке с British American Tobacco она представляет интересы отнюдь не основателей СНС, а кого-то из вышеперечисленных лиц.
Фото на главной странице: ГК ПИК
Читать на "The Moscow Post"