Возможный бенефициар обанкротившегося ГК "Норманн" которое по сути "кинуло" дольщиков Виктор Сеппенен, который так и не был привлечен к уголовной ответственности продолжа...
Оставшийся без внимания следователей владелец доли в лопнувшем ГК "Норманн", экс-чиновник Виктор Сеппенен оказался снова приближен к проекту, но теперь уже со стороны фонда дольщиков Ленобласти. Фактически Сеппенен, в отличие от Смирнова избежавший ответственности по делам застройщика, получил доступ к бюджетным деньгам.
Активы застройщика - группы "Норманн", чей руководитель и основной юридический собственник Владимир Смирнов проходит фигурантом по уголовному делу о хищении средств дольщиков, пустят с молотка. В Ленобласти на продажу с существенным дисконтом попали пять участков в посёлке Янино возле печально известного ЖК "Яркий". А пока федеральный фонд достраивает объекты проблемной компании, а экс-директор ждёт суда, ещё один совладелец и члены совета директоров и в ус не дуют, демонстрируя в соцсетях атрибуты успешной жизни.
Кроме того, актив заложен АО "НС Банк". Участки находятся у ЖК "Яркий", который в своё время так и не достроило ООО "Норманн ЛО", успев до этого обанкротиться.
В ситуации разбирался корреспондент The Moscow Post в Ленобласти.
Напомним, ООО "Норманн ЛО", о котором The Moscow Post начал рассказывать ещё в 2018 году, среди прочего было застройщиком двух ЖК - "Яркий" в Янино на шесть 12-этажек и "Десяткино 2.0" в Мурино - на три 18-этажных корпуса. Достройкой корпусов А и Б, по которым принято соответствующее решение, на сегодня занимается федеральный Фонд защиты прав дольщиков. До конца 2023 года предполагается сдать дома, а 188 дольщикам из корпусов второй очереди (В и Г) выплатят компенсации. По данным газеты "Коммерсант", в "Ярком" застройщик успел продать 844 квартиры, а в "Десяткино 2.0" - 1629. Изначально сдать дома в Янино должны были в 2017-2018 годы, но даже на 2019 год готовность была на уровне 30%.
Как "Норманн" рухнул
Работа компании "Норманн ЛО" сопровождалась скандалами. Только в арбитраже у фирмы 65 дел на сумму 1,4 млрд рублей. Часть из них касалась претензий именно к строящимся объектам. Так, к примеру, в ноябре 2018 года по иску комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленобласти компании на год запретили привлекать деньги дольщиков за то, что был допущен срыв сроков сдачи жилых домов.
Проблемы у ООО начались ещё в 2016 году, но компания вместо того, чтобы искать выход, просто затянула ситуацию до петли, перенеся сроки сдачи сразу по 9 объектам. Это обернулось тем, что дольщики пошли в суд взыскивать неустойки и штрафы, но этих денег они не получили. В итоге против гендиректора компании Смирнова возбудили семь уголовных дел из-за невыплаты компенсаций дольщикам, а группа, накопив долгов и исполнительных производств, медленно пошла ко дну.
Именно дольщики, устав от обещаний застройщика, и инициировали банкротное дело в отношении "Норманн ЛО", которое в 2019 году закончилось конкурсным производством, продолжающимся до сих пор. На момент объявления банкротом (по данным из бухгалтерского баланса) у компании стоимость активов оценивалась в 4,945 млрд рублей, а размер обязательств был 4,5 млрд рублей. Но даже, если всё распродать, достраивать объекты на что-то всё равно нужно, потому суд, несмотря на перевес активов над обязательствами, признал ООО банкротом.
В банкротном деле не обошлось дело без странностей. Так, на старте конкурсным управляющим была назначена Валерия Слончак, владеющая юридической конторой "ЦЮЗ" в Санкт-Петербурге. Но Слончак в марте 2023 года ушла с "поста" по собственному желанию и была заменена на Анну Доронину. Примечательно, что один из крупных кредиторов - "НС Банк" пытался приостановить смену конкурсных управляющих и даже выражал недоверие новому управляющему, ссылаясь на некие обстоятельства другого банкротного дела, где Доронина была управляющим, но пост покинула. Суд доводы не принял и закончил рокировку.
Между тем на сегодня в дело поступили претензии от АО "НС Банк" о привлечении Слончак В. И. к убыткам в размере 798 804 175,83 рубля. Пока не известно, за что именно бывшему конкурсному управляющему вменяются убытки.
Фото: https://kad.arbitr.ru/
Ещё один любопытный факт: в ходе банкротства управляющий оспаривал сделки по перечислению средств в некое ООО "Р-Фикс". Этой фирме ООО "Норманн ЛО" перевело 16 млн рублей с марта по август 2017 года, то есть уже когда проблемы на стройках были очевидны. Не попахивает ли это попыткой вывести последние активы, ведь одновременно с этим денег на оплату неустоек дольщикам отчего-то не нашлось?
По данным "Руспрофайл", фирма "Р-Фикс" принадлежит банкротящимся ООО "Норманн-Сервис" (актив Смирнова) и ООО "Строительное Управление", а также компании "Недвижимость Сити". Две последние принадлежит некоему Игорю Петрову. Среди совладельцев "Недвижимость Сити" в 2014-2018 года отметилась и Анастасия Тузова - владелец компании по производству одежды "Мода Ми", соучредитель благотворительного фонда "Ез Лайф" (ликвидирован в августе 2022 года), который, судя по исполнительным производствам, не отличался финансовой дисциплиной. Сам же Петров на сегодня так и работает в сфере строительства, имея в бизнес-портфеле ряд компаний, в том числе ООО "Дженерал Констракшн", которое, судя по всему, занималось возведением соцобъектов.
Если говорить о холдинге "Норманн" в целом, то он породил порядка 6 тысяч обманутых дольщиков. Он не смог достроить три объекта не только в Ленобласти, в том числе "Морошкино", и три ЖК в Петербурге, среди которых "Три апельсина", "На Заречной" и "Ижора парк".
Смирнову — СИЗО…
Компания "Норманн ЛО" принадлежит ООО "Норминфо", а то в свою очередь в собственности бывшего директора Владимира Смирнова (55% доли), ещё одного обанкроченного актива группы - ООО "Норманн-Холдинг" (44%) и Виктора Сеппенена. При этом "Норманн-Холдинг" полностью принадлежит всё тому же Смирнову. На сегодня последний ждёт суда, а по вменяемым статьям ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Фото: https://www.rusprofile.ru
Как сообщало издание 47news, в январе 2019 года Смирнова и его топ-менеджера Бориса Бросалина задержали на 48 часов, но потом выпустили. Бросалин на сегодня - банкрот как физлиц, а ранее был руководителем 17 компаний из дивизиона "Норманн". Его банкротство инициировано ООО "Норманн-строй" в лице конкурсного управляющего.
Фото: https://www.rusprofile.ru/
Издание уточняло, что к тому моменту, когда топ-менеджмент задержали в первый раз, стройки уже встали. Дольщики от отчаяния, оставшись и без жилья, и без денег, объявили голодовку, которая продлилась до 30 июля. Она была завершена через пять дней от начала из-за ухудшения здоровья участников. Этот резонанс и привёл Смирнова в камеру - он был задержан в июле 2019 года, попав также в чёрный список прокуратуры за недобросовестность.
Некоторые СМИ писали тогда, что якобы Смирнов собирался слетать в Швейцарию для того, чтобы у кого-то там занять денег, но не смог, так как следователь забрал у него паспорт. А чем в России ему взаймы не бралось или в Европе воздух какой-то особый? А активы в 2017-2018 годы Смирнов, видимо, спешно распродавал, чтобы наскрести денег на билетик до тех швейцарских сочных лугов. Например, было продано ООО "Ремстройсервис ЛО", ООО "Ремстройсервис СПБ". И что удивительно, среди покупателей обоих юрлиц оказался их бывший гендиректор - человек Смирнова. Наводит на некоторые размышления.
А в 2019 году Смирнову хватило наглости настаивать на своём на освобождении из-под стражи с отсылкой, что 108 статья УПК РФ запрещает помещать под стражу обвиняемых в преступлениях, совершённых в сфере предпринимательства, а его дело якобы попадает под норму закона и не отягощено обстоятельствами, отменяющими данное ограничение. Но суд оставил фигуранта под арестом.
Расследование дела, где пострадавшими проходят более 2 тыс. человек, продолжалось вплоть до сентября 2022 года. По информации прокуратуры Санкт-Петербурга, обвинительное заключение утверждено не только в отношении Смирнова как собственника, но и как руководителя коммерческих организаций, входящих в состав группы компаний "Норманн".
Ему вменяют мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. Следствие считает, что с 2014 по 2018 год фигурант собрал с дольщиков ЖК "На Заречной" и "Десяткино 2.0" свыше 3 млрд рублей, но при этом "не имел намерений и реальной финансовой возможности исполнять взятые на себя обязательства по строительству многоквартирных домов". Деньги числятся похищенными, а имущество Смирнова попало под арест. Дело будет слушаться в Смольнинском районном суде г. Санкт-Петербурга.
Обратите внимание, столько лет компания куролесила на строительном рынке практически безнаказанно. Где были руководитель региона Дрозденко и надзорные органы? Ещё в 2018 году The Moscow Post рассказывал, что такая лояльность к группе "Норманн" могла быть связана с тесными связями с властью. Вот, например, член совета директоров ГК "Норманн" Николай Крутов - полный тёзка бывшего главы комитета по строительству в администрации Санкт-Петербурга, который работал в этом ведомстве с конца 90-х, также экс-главы такого же комитета в Ленобласти.
А у Николая Крутова на сегодня есть актив - ООО "ГК Спарта-Гостиницы", в числе владельцев которого ранее отметилось ООО "Норманн-Центр". Удивительное совпадение, не правда ли?
Что касается Смирнова, то за ним на сегодня числятся 18 компаний, где он имеет или имел доли. Их стоимость имеет отрицательное значение - 117 млн рублей. Среди интересных бизнес-партнёров строителя (по НАО "ИСГ" "Норманн") можно отметить, например, владельца бетонного бизнеса и крупной компании по торговле щебнем Юрия Рафальского, который также фигурировал ранее как директор представительства Ассоциации строителей России по Северо-Западному федеральному округу.
Помимо этого, Рафальский - бывший замглавы Карелии, бывший официальный представитель республики Карелия при президенте РФ, экс-глава совета директоров ОАО "Корпорация развития Республики Карелия". Среди его партнёров по некоммерческому партнёрству "Центр социально-консервативной политики Республики Карелия" был другой примечательный человек - Игорь Шувалов (не путать с бывшим вице-премьером РФ), выдвигавший свою кандидатуру в 2021 году на выборах в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.
Вторым бизнес-партнёром по этому же НАО "ИСГ" "Норманн" был не менее примечательный Игорь Витковский - гендиректор холдинга ООО "ХК Интра ТУЛ".
Фото: https://www.rusprofile.ru/
Смирнов не только владелец строительных активов, но и бывший банкир. Ему принадлежала контрольная доля в ПАО "Донхлеббанк", что лишилось лицензии в декабре 2018 года и на сегодня - банкрот. Удобненько, правда? Занять кому-то, чтобы этот кто-то купил на эти деньги у тебя недвижимость и взять её же в залог, а потом взять и обрушить всю империю! Тут не лишне напомнить, что в 2022 году конкурсный управляющий банка потребовал привлечь бывших топ-менеджеров и владельца к субсидиарной ответственности на 1,3 млрд рублей. Так что, похоже, дольщикам придётся потесниться в реестре кредиторов с вкладчиками.
Сеппененам - красивая жизнь
Вот только странная ситуация: один владелец "Норманн ЛО" ждёт суда - Смирнов, а второй владелец, который также занимал руководящую должность, а именно был председателем совета директоров ГК "Норманн" - Сеппенен и в ус не дует.
И что интересно, когда в 2021 году конкурсный управляющий "Норманн ЛО" подавала заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам компании почти на 3,2 млрд рублей, то формулировка была более чем размытая - "контролирующего должника лица ООО "Норминфо". Как мы помним, контролирует последнее Смирнова, но дольку имеет и Сеппенен. Как же так? Как прибыль делить, так на двоих, а как отвечать за деяния, так в кусты? А может весь секрет в том, что Сеппенен - бывший чиновник?
По информации "Агентства строительных новостей" Виктор Сеппенен работал начальником регионального строительного управления ФГУ "Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных программ", а точнее он был представителем ФГУ по СЗФО и отвечал за подряды на жильё военным (весьма денежная тема!). Данное ФГУ напрямую подконтрольно Минстрою России, что говорит о весьма и весьма обширных связях Сеппенена. Не зря же даже призывы дольщиков к следователям обратить внимание на председателя совета директоров компании Виктора Сеппенена не помогли. Хотя он не просто занимал кресло, он, судя по словам дольщиков, активно участвовал в жизни строительного холдинга. Сами дольщики даже предположили, что во всей этой истории Смирнов выступал как номинал, а вовсе не как главный игрок. А вот главный игрок как раз таки и остался без внимания следствия.
Фото: https://vk.com
По данным "Руспрофайл", Виктор Сеппенен продолжает крутиться в бизнесе Северной столицы, так или иначе связанном со строительством. Правда, сейчас предпочитая на светиться среди владельцев. Так он занимает пост гендиректора в ООО "Электрон", что отвечает за передачу электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям, а последнее - один из этапов строительства любого объекта.
Фото: https://www.rusprofile.ru/
Владеют самим ООО "Электрон" три физлица: Татьяна Мячина (75%), Александра Смолькина (20%) и Евгений Шескин. Наиболее интересна последняя персоналия. Шескин в 2017-2020 годы был директором АСО "СРО "Инжспецстрой". Среди учредителей отметились не только коммерческие, но и госучреждения, например, ГУП "Ленгипроинжпроект". Сейчас Шескин - ликвидатор (а до этого директор) другого строительного СРО - АПО "СРО "Инжспецстрой-Проект", где также среди соучредителей отметилось госучреждение - СПБ ГУП "Ленсвет".
Интересный факт про последнее СРО: Национальное объединение изыскателей и проектировщиков при проверке подопечных организаций неоднократно выявляло нарушения в ассоциации проектных организаций "Инжспецстрой-Проект", в которую входило на 2019 год 215 действующих участников. В 2019 году у СРО были выявлены несоответствия нормам законодательства о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях. Ранее вопросы возникали и к размеру компенсационного фонда. В октябре 2019 года Ростехнадзор выпустил приказ об исключении сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра.
Фото: https://www.rusprofile.ru/
Входила ли какая-то из компаний ГК "Норманн" в одно из СРО Шескина, к сожалению, установить не удалось.
У "Электрона" есть дочерний актив - ООО "Энергоинвест", работающее в той же отрасли, и его директором в 2019-2020 годы также был Сеппенен. При этом "Энергоинвест" было заказчиком 18 государственных контрактах на сумму более 213 млн рублей. И нет, мы не оговорились, именно заказчиком. Казалось бы, какое отношение частное ООО имеет к гостендерам да ещё в роли заказчика? Изучив контракты компании, мы обнаружили там в том числе и заказы на подключение объектов в Янино-1, дома в которых после лопнувшего "Норманна" достраивает федеральный фонд.
К примеру, уже в январе 2023 года "Энергоинвест", как заказчик, заключил контракт почти на 19 млн рублей на строительство КЛ-0,4 кВ по объекту: Электроснабжение многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями (корпус А, корпус Б) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, д. Янино-1, к.н.: 47:07:1039001:2468. Исполнитель в карточке тендера не фигурирует. Но именно на этом участке "подтирает" за "Норманном" неудачи фонд защиты дольщиков Ленобласти, созданный властями региона. То есть частная компания выступает в интересах фонда, а Сеппенен, имевший отношение к "Норманну", но так и не привлечённый за неудачи проектов, теперь имеет отношение к проекту уже с другой стороны. С той, где в ход пошли бюджетные средства. Сюрреализм какой-то.
Фото: https://www.rusprofile.ru/
Фото: https://наш.дом.рф/
Есть в этом невнимании следователей ко второму владельцу "Норманна" некая несправедливость, не находите?
Что интересно, не обратили внимание следователи и на дочь Сеппенена - Надежду, которая занимала пост гендиректора ООО "Норманн-Холдинг", как минимум в 2013 году, и входила в совет директоров ГК. При этом, судя по фотографиям в газете "Коммерсант" с вручения премии, Надежда в 2017 году была замгендиректора компании "Норманн". Да и в других СМИ она фигурировала в этой должности, рассказывая о делах компании.
Фото: find-org.com
Фото: https://www.kommersant.ru
Надежда стала фигурантом скандала в 2018 году, когда обманутые дольщики "Норманна", внимательно изучив её соцсети, обнаружили фотографии в брендовой обуви стоимостью по 70-100 тысяч рублей за пару, с сумкой по 240 тысяч рублей, и прочие атрибуты безбедной жизни, в том числе автомобилем Порше Макан Турбо стоимостью от 5,8 млн рублей. И это после того как более 2 тыс. дольщиков никак не могли получить жильё с ГК "Норманн"! После скандала Сеппенен сделала аккаунты закрытыми. Чтобы не бродили там всякие и не мешали красивой жизнью наслаждаться - фоточки с устрицами на завтрак выкладывать и из поездок из Европы?
Фото: https://spb.mk.ru/
Фото: https://vk.com/
При этом некая Надежда Сеппенен в материалах суда фигурировала как неплательщик налогов (чуть более 66 тыс. рублей), которые с неё взыскала инспекция ФНС №25 по Санкт-Петербургу. То есть в туфельках за три средних зарплаты в регионах, но налоги не платим? Или для госорганов нужно было создать другой образ, не тот, что для друзей в соцсетях?
Что касается активов, то за полной тёзкой Сеппенен ранее фигурировала доля в компании "К8", которой она владела с неким Иваном Коваль - собственником туристического агентства из Ленобласти.
Как мы видим, пока дольщики годами ждут своих квартир, совладельцы и бывшие топ-менеджеры компании не стесняются публично демонстрировать атрибуты успешной жизни. Глядя на это, нам всё же кажется, что на скамье подсудимых по делу дольщиков группы "Норманн" явно оказался не полный состав ответственных и за срыв строек, и за крах компании. Следкому есть ещё на что обратить внимание в этой истории.
Читать на "The Moscow Post"