"Передел" в Зимбабве, "растворившиеся" деньги, "теневые" банкиры и золотоносные шахты – как с этим связан губернатор Артамонов и его бывший заместитель?...
Как сообщает корреспондент The Moscow Post в Липецкой области, бывший вице-губернатор региона Илья Тузов, курировавший строительство дорог, объявлен в международный розыск. По версии следствия, по поручению чиновника конкретный подрядчик ("Руслан-1) выиграл на аукционе, хотя заявка фирмы превышала предложения конкурентов на 33,5 млн рублей – пишет "Коммерсант".
Друзья "до гроба"Илья Тузов работал в администрации Липецкой области в 2019–2021 годах. Он являлся членом команды возглавившего тогда регион выходца из "Сбербанка" Игоря Артамонова. С которым, поговаривают, познакомился через отца – джазового музыканта, который в свое время учил Артамонова играть на саксофоне. Это якобы и свело вместе двух политиков, и стало подспорьем для получения Тузовым должности вице-губернатора.
Но господин Тузов оказался в руках правоохранителей не один: в 2019 году по этому же делу, что и его сейчас, задержали начальника управления дорог и транспорта Липецкой области Валентина Малахова – сообщал "Коммерсант". А губернатор Артамонов, получается, ни сном, ни духом? Возможно, вопросы у правоохранителей появятся и к нему?
Среди партнеров Тузова и Артамонова называют Александра Выголовского, некогда занимавшего пост вице-президента банка "Премьер-кредит". При этом бенефициаром банка пытаются представить Илью Раевского - фигуранта дела об убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова. Позднее Раевского пытались привлечь к ответственности по подозрению в хищениях, о чем писал РБК.
Ходят слухи, что "теневыми" партнерами губернатора Липецкой области и его протеже, которым те якобы отдают энергетические компании региона, являются банкиры Константин Драчук и Петр Чувилин. Последний был фигурантом уголовного дела – писал "Коммерсант".
Африканский финансовый конфликтЛичность Тузова, как оказалось, гораздо интереснее, чем можно было предполагать на первый взгляд. Он много работал за рубежом – с 2005 по 2015 годы, в том числе в международных инвестиционных банках. В российском банковском сегменте успел "зацепить" "Альфа-банк", "Сбербанк" и "Райффайзен банк". До того, как уйти в политику, он работал в Африке – а конкретнее – руководил угольной компанией Liberation Mining (Pvt) Ltd в Зимбабве.
Директором этой фирмы на данный момент (как и тогда) является Виктор Цховребов, там в 2018 году шла "дележка". Суть в том, что ее акционеры спорят между собой по финансовым вопросам. Российский инвестор IR Trading подал в суд заявление о передаче местным партнерам 49-процентного пакета акций в соответствии с заверенным соглашением.
Зимбабвийская сторона утверждает, что, если в течение первого года IR Trading не выполнит свои обязательства по началу операций и инвестициям в инфраструктуру, местные партнеры получат обратно все акции компании без каких-либо условий.
IR Trading со своей стороны считает, что уже выполнила все обязательства и условия, выдвинутые местными партнерами, не существуют и являются мошенническими, поскольку инвестиции.
Русские заявили, что местные партнеры проявили невыразимую недобросовестность в сделке и в первую очередь проигнорировали подписанные соглашения – писало издание Business Times.
К этому добавляются проблемы компании с органами законодательной власти, которые постоянно меняют требования к проекту фирмы, из-за чего стопорится ее работа – об этом сообщает The Sunday Mail.
С учетом того, что вся история началась, когда Тузов еще работал в компании, есть все основания полагать, что происходящее затрагивает и его интересы.
Из России – с любовьюИнтересно, что директор Liberation Mining (Pvt) Ltd Цховребов является выходцем из "Ренессанс капитала", где числился аналитиком, он также представлял интересы канадской фирмы Kola Mining в должности ее президента и генерального директора.
Кроме того, господин Цховребов имеет восьмилетний опыт работы в роли директора и специалиста по вопросам инвестиций, а также аналитика рынка акций крупной российской транспортной компании АО "Совфрахт".
Kola Mining в 2009 году получила право на добычу золота на Богунаевском месторождении в Красноярском крае, как раз тогда, когда директором стал Цховребов. Компания тогда выкупила ООО "Артель старателей "Ангарская производственная компания" (АС "АПК"), владеющего лицензией на разработку месторождения.
С 2013 года, по данным "Руспрофайла", финансы этой компании были на нуле. В 2015 выручка подскочила до 4 млн рублей – видимо, хороший был в том году "золотой урожай", но уже в следующем году финансы снова "запели романсы".
Фото: https://www.rusprofile.ru
При этом, в составе учредителей с 2015 по 2017 год был кипрский оффшор EVOLUTIONX LTD. Он был создан в 2017 и ликвидирован, судя по данным из кипрского реестра, в 2021 году. Все данные о компании и ее директорах – стерты. Очередная отмывочная история? И снова где-то "на задворках" маячит фамилия партнера Цховребова – Тузова. А где Тузов – там и Артамонов?
Фото: https://efiling.drcor.mcit.gov.cy
Фото: https://www.rusprofile.ru
Точно такая же история приключилась с Carbonts Technology Limited, что владела АС "АПК" до 2017 года. Тут есть и имя секретаря фирмы. Им является некий Майкл или Михаил Софоклеус. Судя по всему, киприот, то ли адвокат, то ли криминалист, то ли гонщик, то ли вообще – родственник Генерального консула Республики Кипр по Самаре Марии Софоклеус.
Фото: https://efiling.drcor.mcit.gov.cy
Девелоперы "на золотишке"Кстати, про то, что в итоге стало с месторождением, ничего не известно. После новости о продаже актива информации о нем в интернете не найти. Однако мы наткнулись на любопытную деталь – оказывается Kola Mining входит в холдинг CP Capital Group, который имеет представительства в Москве, Ванкувере и Франкфурте. В холдинг также входят золотодобывающая компания Entree Gold, ведущая разведку в Монголии и США – об этом сообщает интернет-издание Infox.
CP Capital – это международная инвестиционная компания, предоставляющая широкий спектр услуг в сфере недвижимости. В 2015 году она начала реализацию собственного проекта апартаментов в центре Москвы в формате luxury lifestyle. В России президентом фирмы является Владимир Байгильдин. Ему же принадлежат 59% компании. Получается, бизнесмен, скорее всего, имел свой интерес в сделке.
Фото: https://www.rusprofile.ru
Среди учредителей АС "АПК" есть некая Надежда Валерьевна Александрова. Человек под другим ИНН, но с такими же ФИО ранее держал ИП в Липецкой области – следует из данных "Руспрофайла". Сейчас оно ликвидировано, про эту предпринимательницу на просторах бизнес-сообщества больше ничего не слышно.
Фото: https://www.rusprofile.ru
Очень странные делаИ тут мы возвращаемся к господину Тузову, бывшему вице-губернатору Липецкой области. При нем практически все крупные подряды по ремонту и строительству дорог сразу же получила московская фирма "Руслан-1". Фирма примечательная, поскольку ее теперешним учредителем является человек с таким же ИНН, что у предыдущего. При этом – это якобы совершенно разные люди, даже пол у них не одинаковый.
За одним и тем же "номером" может стоять один человек, и ему не обязательно быть кем-то из тех, кто числится по указанному ИНН. Может ли это быть кто-то из команды Артамонова-Тузова?
Тем более, весьма примечательны и ФИО учредителей конторы: Кургинян Айказ Арцрунович, Гуликян Мальвина Дерениковна и Гуликов Сергей Нельсонович. Такое ощущение, что это просто едва ли не "случайный" набор людей и фамилий.
Вопросы вызывает и отсутствие прошлого в бизнесе у каждого из вышеперечисленных лиц. Да что там в бизнесе! Кроме того, что они учредили "Руслан-1", больше о них интернет вообще ничего не знает.
Фото: https://www.list-org.com
Фото: https://www.rusprofile.ru
Поговаривают, якобы после прихода Тузова в регион на ключевые должности в курируемые им структуры были поставлены московские банкиры с полукриминальными прошлым. Это якобы привело к тому, что крупнейшее городское энергетическое предприятие ЛГЭК всего за год превратилось в убыточную контору.
К тому же слухи о том, что Тузов мог попасть в поле зрения силовиков, ходили уже давно, особенно после ситуации с Малаховым. И тогда Артамонову якобы предлагали чиновника аккуратно "сдать", но тот отказался. Впрочем, подтверждений эти слухи так и не получили.
Артамонов, как пишет "Версия", заработал в 2017 году 131 млн рублей, при этом по данным на 2018 господин губернатор владел квартирой площадью 150,1 кв. метров, машиноместом, участком на 2,5 тысяч "квадратов", дачным домом (408,9 кв. метров) и автомобилем Porsche Panamera, супруга его тоже не бедствовала.
Уж не благодаря ли Герману Грефу, который не жалеет денег на своих менеджеров? Только ведь из "Сбербанка" Артамонов ушел уже давно, откуда сейчас такие средства? Вряд ли всё это можно содержать за губернаторскую зарплату. Впрочем, все-таки немаленькую…
Поэтому и эксперты, и простые жители Липецкой области никогда не исключали, что и сам глава региона мог иметь отношение к неким серым схемам по выводу средств. И уж точно они убеждены, что в ситуации с Тузовым как он может многое рассказать про своего бывшего зама… Так и его бывший зам наверняка может поведать следователям много интересного про бывшего шефа.
Читать на "The Moscow Post"