По делу о выводе из России 100 млрд рублей кипрская полиция вплотную приблизилась к олигарху....
The Moscow Post продолжает анализировать эту историю и роль в нейи кипрских компаний, следы от которых ведут к российскому бизнесмену Андрею Северилову.
Напомним, редакция The Moscow Post уже рассказывала о том, что среди фигурантов проверки, начатой финансовой полицией Кипра, - кипрская компания "Параллель Номинес Сайпрус Лимитед" (PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED). Её связывали с делом экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова и Андреем Севериловым. А сотрудники компании, такие как Катина Папаниколау, Армандо Вила Кабрера, Анастасия Еврипиду, Олег Гончар и Виктория Гончар, упоминались не только по делу Абызова, что обвиняется в многомиллиардном хищении и выводе похищенного через офшоры, но и по делу о национализации акций FESCO, перешедших от осужденных братьев Магомедовых государству.
В открытых источниках с фамилиями сотрудников компании и самой фирмой связаны более 300 юрлиц, как с пропиской на Кипре, офшорах, так и в России. Только список этих компаний занял бы несколько страниц. Но всех их может объединять один и тот же человек - некий Андрей Северилов (ANDREY SEVERILOV).
Через офшор с Британских островов - ORIDEN HOLDINGS LTD он связан с PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED, как и его семейный фонд Andex Foundation из Лихтенштейна, который фигурировал в делах Абызова и братьев Магомедовых. Более того, в ранее приведённых нами документах, некий г-н SEVERILOV, владеющий ORIDEN HOLDINGS LTD, проходит как человек с гражданством Доминиканы. А ниточки от этого Северилова ведут к топ-менеджеру FESCO Андрею Северилову, что в 2023 году был переизбран председателем совета директоров ДВМП - головной компании группы. Выходит это один и тот же человек?
Фото: offshoreleaks.icij.org
Фирмы, связанные с г-ном Севериловым (Trofense Holding Limited и Labini Investments Ltd), были участниками истории банкротства компании "Еврофинанс", связанной с владельцем банка "Система" Алексеем Богачевым, участвовали в сделках кредитования офшором фирмы, связанной с экс-депутатом Госдумы Марины Лебедевой, а также даже были акционерами "лопнувшего" "Русского торгового банка", который был замешан в хищении более 4,6 млрд рублей, в том числе через невозвратные кредиты.
Фото: analizbankov.ru
Кроме того, как мы уже писали, помимо воли, в эту схему оказался замешан гражданин Кипра, писатель Сергей Тюленев, который, по его утверждению якобы, передав свой кипрский паспорт давнему знакомцу Андрею Северилову, оказался учредителем 300 иностранных компаний. Тюленев написал заявления в правоохранительные органы и пытается добиться справедливости, заодно и избавиться от подобного "сомнительного багажа" с дурно пахнущей репутацией.
Угольная схема
Среди компаний, куда впутали Тюленева, оказалась и Ninfa Holdings Limited.
По открытым данным, директором компании числится PARALLEL MANAGEMENT LIMITED, а секретарём уже известное нам - PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED. При этом последняя у первой выступает секретарём, а директором является Катина Папаниколау. Директором в Ninfa Holdings Limited, вопреки его желанию, назначили Сергея Тюленева, использовав как прикрытие для сделок, вызывающих вопросы.
Фото: opencorporates.com
Кроме того, секретарём PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED числилось TINGUETA HOLDING LIMITED, а последнее, если судить по раскрытию связей "Локо-банка", имеет прямое отношение к Андрею Северилову.
Фото: cyprusregistry.com
Фото: analizbankov.ru
По словам нашего источника, к созданию Ninfa мог приложить руку россиянин Константин Крушинский и всё тот же г-н Северилов, с которым связаны фирмы PARALLEL и г-жа Папаниколау. Сделано это было с целью финансовых транзакций при покупке и продаже угля компанией "Анжерский уголь".
Как утверждает источник The Moscow Post, кипрская фирма получала как посредник свой процент с этих сделок, отщипнув в 2018-2019 годы порядка 6,1 млн долларов США, а чтобы избежать выплаты крупных налогов, фирму через Московский третейский суд обанкротили, хотя никаких оснований на первый взгляд к этому не было. А вот на Кипре, по данным источника, этот трюк не прошёл.
По сведениям источника The Moscow Post, свою долю от угольного посредничества мог иметь и некий г-н SEVERILOV, на чьи счета в Rigensis Bank AS якобы ушло 600 тыс. евро. Тут следует отметить, что данный банк базируется в Латвии, а ранее мы уже приводили документ, из которого следует, что гражданин Доминиканы Андрей Северилов имеет адрес регистрации именно в Латвии.
Фото предоставлено источником The Moscow Post
Также якобы в ноябре 2019 года "Анжерский уголь" отгрузил на имя компании CARBO ONE Limited продукции на 2,9 млн долларов, но деньги с продажи перевели на BVI RED SUN ENTERPRISES LTD, акционером которой, по данным источника, является PARALLEL NOMINEES. Упоминалась в цепочке угольных сделок и якобы принадлежащая Константину Крушинскому лондонская компания EAST-WEST CARBO LLP, также открытая кипрским офисом PARALLEL NOMINEES.
Фото предоставлено источником The Moscow Post
Мы проверили это сообщение и вот, что удалось установить.
Действительно, в ЕГРЮЛ на сегодня есть ООО "Анжерский уголь", учрежденное в 2016 году. Изначально учредителем был Константин Крушинский, а с 2019 года его сменил директор фирмы Николай Костенко. При этом у Крушинского в России также было до марта 2021 года ООО "Промбизнесресурс", которое по основному виду деятельности занимается добычей антрацита, и с 2015 по май 2022 года (до ликвидации) - ООО "ЦОФ "Анжерская". Костенко же, получавший ИНН в Кузбассе, до сих пор занимается бизнесом по торговле углём через "Анжерский уголь". Ранее он же был директором ныне ликвидированного ОАО "Кузбассуголь" и ООО "Кузбассуголь".
Фото: rusprofile.ru
Что касается, г-на Крушинского, то он действительно имеет отношение к зарубежным компаниям. Так, по открытым данным, Mr Konstantin Krushinsky, проживающий в заморской
территории Великобритании - Гибралтаре (к слову, жителем этой же местности числился и акционер "Локо-банка", бизнес-партнёр Северилова - Рабинович), имеет большое влияние и является должностным лицом некоего EAST-WEST CARBO LLP. Так же должностным лицом была и сотрудница PARALLEL NOMINEES - Gonchar, Viktoriia с Кипра. Та самая Гончар, что фигурировала в схеме аффилированных лиц скандального "Русского торгового банка", где была и TINGUETA HOLDING LIMITED, близкая Северилову.
Фото: analizbankov.ru
Там же в EAST-WEST CARBO LLP отметился и ARMANDO ROGEL VILA CABRERA, что в одном из судебных споров в Верховном суде Восточных Карибских островов заявлял, что он, мол, является компаньоном г-на Северилова.
Фото: checkcompany.co.uk
Британская компания на сегодня также в стадии ликвидации. Более того, и Ninfa Holdings Limited с 2021 года - в стадии ликвидации. Процесс затирки следов идёт полным ходом?
Фото: b2bhint.com
Фото: b2bhint.com
Ловкость рук через Грузию
Появилась в этой истории и грузинская компания - NOVACHEM GE LLC, которая, по данным источника, скорее всего, была открыта по поддельной доверенности, которую Сергей Тюленев никогда не выдавал. Более того, в момент составления оной на Кипре и вовсе отсутствовал.
В качестве директора наш источник называет г-на CABRERA. При этом, что интересно, этот же испанец, засветившийся в компаньонах Северилова, по другой фирме - PTL ENERGY LLP действительно имеет адрес в Грузии. Более того в PTL ENERGY LLP он опять же идёт в связке с г-жой Гончар.
По имеющимся данным, на г-на Кабреру также оформлено более 160 компаний в разных странах. На скрине приведена лишь часть из них.
Фото: b2bhint.com
В целом пирамида замысловата и запутана. Так, например, грузинская компания NOVACHEM GE LLC является акционером датской компании EURO – CHEМICAL SOLUTIONS K/S (директор снова Кабрера), которая в свою очередь работает с российским ЗАО "Вагон Сервис".
В ЕГРЮЛ есть компания "Вагон Сервис", которая является активным участником госзакупок. Мы не берёмся утверждать, что это одна и та же фирма, но на некоторые мысли подобные связи наводят. Например, а не используют ли и они кипрскую пирамиду для вывода средств из РФ, в том числе вырученных от госконтрактов? Ведь, по данным нашего источника, акционером ЗАО записали всё того же Сергея Тюленева, который сам об этом не был ни сном, ни духом, что называется.
Кстати, и в этом эпизоде идёт активное заметание следов. Датская фирма была ликвидирована 18 мая 2021 года.
Фото предоставлено источником The Moscow Post
The Moscow Post в рамках собственного расследования привел уже множество примеров сомнительных схем, связанных с вероятным выводом средств из России. Возможно, они помогут кипрским полицейским в их расследовании и обратят на себя внимание российских правоохранителей.
Читать на "The Moscow Post"