Близкие к неоднозначному бизнесмену Олегу Белаю структуры продолжают заниматься скупкой активов. Это происходит при нулевых выручках. Откуда деньги, и куда они идут?...
Компания Softline, через цепочку юрлиц, по информации СМИ опосредованно контролируемая Олегом Белаем, хочет приобрести продавца гаджетов Forward Leasing.
Ещё недавно Softline контролировалась её основателем Игорем Боровиковым. Но в апреле этого года перешла под управление ЗПИФ "Аксиома Капитал" под управлением "Тетис Капитал".
Последняя, в свою очередь, принадлежит АО "Тринфико", состав учредителей которой не раскрывается. Но известно, что до 2022 года фирма контролировалась Олегом Белаем и другими лицами.
Фото: Rusprofile.ru
Большая часть активов принадлежит Белаю через "Тринфико Холдингс", которое входит в ООО "Тринфико Групп". В этой цепочке легко запутаться. Да и журналистам в 2023 году заявляли, что информация не актуальна, отказываясь раскрыть владельцев.
Почему же г-н Белай, который, вероятнее всего, до сих пор остаётся ключевым бенефициаром всей цепочки фирм решил "самоустраниться" от внимательных взоров, ещё и совершив такую крупную покупку как "Софтлайн" и продолжающий "расширять империю" за счёт Forward Leasing?
В вопросе разбирался корреспондент The Moscow Post.
Операция по "сливу" "Софтлайн"?
Олега Белая не назовёшь предпринимателем с безоблачной биографией. Как и г-на Боровикова. Есть основания полагать, что последний продал компанию первому для того, чтобы не только уйти от различного рода неприятностей. Так спокойнее.
Поясним. "Дочка" "Софтлайна" фигурировала в скандале с ГИС ТЭК – сейчас из-за неясно куда израсходованных нескольких сот миллионов с материалами уголовного дела знакомится бывший замминистра энергетики Анатолий Тихонов. "Софтлайн Трейд" была среди перечня компаний, которые, по версии следствия, выполняли контракты по заведомо завышенным ценам. Хотя это не было доказано, многие до сих пор считают, что Боровиков мог "отмазаться" через "своих" людей в структурах, могущих повлиять на решение суда.
Дело Тихонова до сих пор тянется и, возможно, Боровикову доложили забеспокоиться – вот он, видимо, и уехал, а "Софтлайн" в России продал Белаю.
Пролетая над гнездом Белая
Этот г-н, в свою очередь, мог засветиться в истории с выводом денег из НПФ "Аквилон". Дело в том, что группа "Кит Финанс Трейд" году в 2019 по завышенной цене продавала купленные в репо акции той самой "Тринфико", что ведёт к Белаю. Таким образом было выведено до 57 млн рублей пенсионных накоплений – сообщал ТАСС.
Основным акционером УК "Тринфико" на тот момент являлся Серик Рахметов, который ранее работал в "Транснефти" и "Лукойле". И в последней тоже проводились манипуляции, которые обычно расценивают как обман рынка. Речь про скандал с кипрским брокером Ronin Europe, который, по вероятному сговору с должностными лицами компании (в 2021 году под домашний арест по делу был отправлен экс-сотрудник казначейства компании Алексей Бессонов), покупал валюту у "Лукойла" по заниженной цене, чем нанес ущерб в 146 млн руб.
Вполне возможно, что, "подсмотрев" манипуляции в "Лукойле", Рахметов подсказал систему Белаю.
Последний имел все возможности запустить руку и в фонд РЖД "Благосостояние": ведь для "УК Тринфико"(через ряд структур также ведущая к Белаю) – фонд называли в 2021 году "якорным клиентом". Сделал он это или нет неизвестно.
Ещё в 2011 году фонд столкнулся с трудностями при выводе пенсионных резервов из управляющей компании "Промышленные традиции". Структура инвестировала 14 млрд рублей, принадлежащих НПФ - более 10% всех пенсионных резервов. Как писал "Коммерсант", в результате Федеральная служба по финансовым рынкам запретила проведение любых операций с этими активами.
Подозрение на вывод средств?
Бывший партнёр Белая по "Регионконсалту" Владимир Никитин подозревал его в создании компании-конкурента, при помощи которого тот якобы стал блокировать деятельность агентства, и фактически лишил возможности выигрывать торги по крупным кредитным портфелям. Речь тогда шла про ООО "Т-Капитал" – оно тогда выиграло крупный контракт вместо "Регионконсалта". Так что, честные "игры", похоже, не в стиле нашего героя.
Злопыхатели утверждают, что якобы Белай может "играть" и в политику. Когда между ним и губернатором Забайкальского края Александром Осиповым в 2019 году. Пробежала "черная кошка" его компания ТГК-14 "случайно" разослала в СМИ целый подробный отчет про фейковые подписи за кандидатов в губернаторское кресло. Спровоцировать такие действия могли предвыборные обещания Осипова разобраться с проблемами в энергетической сфере. А ведь ТГК-14 "прославилась" экономией на собственных сотрудниках, которым платила по 25 тысяч рублей, из-за чего те даже объявляли голодовку.
Не офшор, так фонд
Хочется верить, что г-н Боровиков внимательно знакомился с биографией того, кому решил продать своё детище. Тогда маловероятно, что он не понимает, что может начать происходить с бывшим его активом. Ведь в составе учредителей "Тринфико Холдингс" ещё недавно был кипрский "НИБРО КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД". Теперь он не столь нужен – есть ЗПИФ "Аксиома Капитал". Там и осядут средства "Софтлайна"?
А ведь это крупная компания, выполняющая в том числе госзаказы. При этом, если глянуть на то, сколько выручки приносит бизнес Белая, встает много вопросов. Ведь там ещё недавно было по нулям (по нулям было ещё в апреле текущего года по показателям за 2022, но на сегодняшний день "Руспрофайл" показывает за тот же период 83 млн рублей – изменения произошли после публикации статьи The Moscow Post "Софт в "трубу": Белай закончит дело Боровикова?"
Фото: Руспрофайл. Данные на 7 апреля 2023 года
Фото: Руспрофайл. Данные на 15 июня 2023 года
Может быть, тем, кому положено этим заниматься обратят внимание на г-на Белая?
Читать на "The Moscow Post"