Для реализации преступных замыслов использовались несколько десятков фирм-однодневок....
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали четырех жителей Красноярска, которые обналичили более 500 миллионов рублей, сообщает корреспондент The Moscow Post в Красноярском крае.
Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, четверо задержанных ранее создали более 60 фирм-однодневок для обналичивания денежных средств. По фальшивым платежным поручениям со счетом компаний выводились средства, которые в дальнейшем обналичивались и исчезали в неизвестном направлении. Сумма ущерба от действий группировки оценивается в 526 миллионов рублей.
ФСБ возбудила уголовные дела по статьям о незаконном создании юридического лица, а также о неправомерном обороте денежных средств. Фигуранты дела задержаны, в ближайшее время их планируют отправить под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Причины и обстоятельства совершенных преступлений устанавливаются.
Читать на "The Moscow Post"