От кипрских офшоров "Сбербанка" до братьев Хотимских, "Совкомбанка", Льва Хасиса и "РосЕвроБанка"....
"Сбермаркет" (входит в "Сбербанк") перерегистрировался с Кипра в специальный административный район (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области. Этот остров, по сути, российская офшорная зона, куда за последнее время часто переводят свои юрлица российские компании, регистрировавшие их за рубежом.
Как удалось выяснить корреспонденту The Moscow Post, "Сбермегамаркет" может быть неким связующим звеном между главой "Сбербанка" Германом Грефом и владельцами "Совкомбанка" – братьями Хотимскими. Подробности – в материале The Moscow Post.
Скованные одним "Сбермегамаркетом"
Что привлекает внимание в этой истории – это то, что, во-первых, контролировавшее актив на Кипре юрлицо Instamart Holding, до сих пор не ликвидировано и продолжает функционировать. А значит – потенциально оставаться связанным со "Сбермегамаркетом". Гендиректором офшора является некая Александра Пахани. Она же числилась директором другого офшора - REG HOLDING LIMITED ныне ликвидированного.
Фото: https://opencorporates.com
И здесь обнаруживается любопытное. REG HOLDING LIMITED наряду с Паханей управлял Александр Суздальцев – это бывший владелец РосЕвроБанка, который в 2018 году слился с "Совкомбанком" братьев Хотимских. Суздальцев вместе с Хотимскими на данный момент является одним из акционеров "Совко Капитал Партнерс" – эта информация есть на сервисе analizbankov.
"РосЕвроБанк" фигурировал не много, не мало – в нашумевшем расследовании журналистов OCCRP о так называемой "молдавской прачечной", где было "отмыто" около 700 млрд российских рублей. Представители банка открещивались от участия в схеме, как могли, но произошедшее после обнародования данных расследования слияние с "Совкомбанком" лишь усилило пересуды по этому поводу.
Взаимовыгодное сотрудничество
Как ранее сообщал The Moscow Post в своём расследовании "Пока Набиуллина "спит": офшорная "история" братьев Хотимских", у сделки могло быть две стороны – кроме того, что слияние потенциально помогло Суздальцеву и его коллегам по РосЕвроБанку избежать внимания силовиков (после слияния информация о предыдущих операциях в РосЕвроБанке почти наверняка была удалена "за ненадобностью"), братья Хотимские получили актив, который можно использовать для вывода денег за границу. Всё-таки REG HOLDING LIMITED – офшорная юрисдикция.
С учётом "любви" структур "Совкомбанка" к офшорам – весьма вероятная история.
Чем не способ вывода денег? До сих пор гремит эхо скандала, который получил свою долю внимания на страницах нашего издания – речь, конечно, о жалобах людей, которые обвиняют "Совкомбанк" и Хотимских в том, что те через подставных лиц обманным путём отбирают у них единственное жильё по кредитным договорам с "конскими процентами".
Более того – несмотря на поднятую шумиху, правоохранительные органы совершенно не стремятся помочь и будто даже "зарубают" дело на корню – в нашу Редакцию приходили документы, подтверждающие нежелание профильных ведомств заниматься этой историей. Пострадавшие считают, что у Хотимских "всё куплено".
Несмотря на то, что у банка весьма стабильные позиции на рынке – настолько, что он активно занимается поглощениями (кроме РосЕвроБанка в его структуру не столь давно вошли "ГК "Национальная факторинговая компания", "Восточный Экспресс" и страховая "МетЛайф"), начало прошлого года выдалось для структуры, мягко говоря, неудовлетворительным.
Фото: Banki.ru
Согласно данным сервиса банковской аналитики "Банки.ру", за первый месяц 2022 года компания ушла в минус - чистый убыток составил 674 млн рублей. Для сравнения, месяцем раньше была прибыль почти в 46 млрд рублей. Наводят такие цифры на мысли о не самых чистых манипуляциях.
Хитрый план Германа Оскаровича
Что же получается – близкие к "Сбермегамаркету", а значит и к Сберу структуры имеют возможность "крутить" не вполне "прозрачные деньги?
Сама структура создавалась одним из самых близких Грефу его бывших заместителей – Львом Хасисом, которого злые языки называют чуть ли не якобы держателем активов Грефа за рубежом. Напомним, уже около года Льва Хасиса нет в России. The Moscow Post публиковал любопытные документы, указывающие на то, что он может быть "теневым" владельцем американской фирмы, близко к людям Германа Грефа.
Возможно, что именно её и поехал с наступлением санкций "спасать" Хасис. А судя по тому, что на человека по имени Герман Греф с прошлого года была оформлена британская компания SBERCOIN LTD, и он там указан как гражданин США, есть все основания полагать, что однофамилец Грефа собирается вслед за своим экс-замом – поближе к "родным" денежкам, которые могли выводить из России.
Фото: Реестр юридических лиц Соединенного Королевства
Кроме того, нельзя не отметить, как ловко в последнее время Греф "жонглиует" активами Сбербанка.
В 2022 году банк быстренько распродал свои цифровые активы: "Центр речевых технологий", "Эвотор", музыкальную платформу "Звук" и даже "СберКлауд". Все они, купленные на госденьги, в итоге оказались в частных руках. А вот прибыль с продажи могли положить люди близкие к Грефу.
Все в плюсе – кроме вкладчиков.
Читать на "The Moscow Post"