Ленинский районный суд Курска арестовал 7 юрлиц, связанных с украинским основателем алкохолдинга Global Spirits Евгением Черняком из списка террористов....
Как стало известно корреспонденту The Moscow Post, бывшие российские активы Global Spirits производителя известной водки "Хортица" арестовал Ленинский районный суд Курска: речь о крымских винных компаниях и водочных заводах. Отношение к этим компаниям имел скандально известный украинский бизнесмен Евгений Черняк из Запорожья, который находится в розыске с середины 2023 года.
Если детальнее - речь о Феодосийском заводе коньяков и вин, Крымском винном доме, ликеро-водочных заводах "Русский север" в Вологде и "Родник и К" в Мытищах, а также дистрибьюторах "Традиции успеха", "Стандарт качества" и "Новый уровень".
Взыскателем по делу выступает Генеральная прокуратура РФ.
Все дороги ведут в Тель-Авив
Надо заметить, что г-н Черняк правильно переориентировался еще лет десять назад, когда переоформил свою компанию "Крымский винный дом" в юрисдикцию России в 2014 году.
А холдинг Global Spirits Евгений Черняк организовал еще в 2008 году. Этот холдинг включал ликеро-водочный завод в Запорожской области, Одесский коньячный завод, Крымский винный дом и др.
Таким образом, ООО "Крымский винный дом" было зарегистрировано по российскому законодательству 14.08.2014 года.
Учредителем российском компании ООО "Крымский винный дом" до 17 апреля 2017 года был кипрский офшор OXFORD AMG-77 LIMITED.
А вот учредителем OXFORD AMG-77 LIMITED был MSD MARKETING SYSTEM DISTRIBUTION LIMITED.В свою очередь, учредителем MSD MARKETING SYSTEM DISTRIBUTION LIMITE являлся офшор AMG-77 INVESTMENT LIMITED, учредителем которого был Александр Борисович Черняк, отец Евгения Черняка.
Офшор MSD MARKETING SYSTEM DISTRIBUTION LIMITED был зарегистрирован 1 сентября 2016 года. А в момент регистрации российской компании ООО "Крымский винный дом" в 2014 г. учредителем OXFORD AMG-77 LIMITED был AMG-77 INVESTMENT LIMITED.
С 31.07.2007 г. конечным бенефициаром AMG-77 INVESTMENT LIMITED стал Евгений Черняк, зарегистрированный по адресу: Запорожье, улица Гаврилова, 16.
Изменения произошли 10 декабря 2015 года: конечным бенефициаром AMG-77 INVESTMENT LIMITED стал Александр Борисович Черняк, который при регистрации использовал израильский паспорт с пропиской в Тель-Авиве, на улице Agnon Shai, 38.
17 апреля 2017 г. конечным бенефициаром российского завода "Крымский винный дом" стала офшорная компания, расположенная на Сейшельских островах – "Бренд Груп Корпорейшн Лимитед".
Вот такой сложный замес.
Аресты Беспалова и Лазутина
Компании "Родник и К" и "Русский Север" занимались производством водки "Хортица", "Мороша", "Первак "и других брендов водки из портфеля Global Spirits в России.
В апреле 2022 г. компании "Родник и К" и "Русский Север" перешли к российскому бизнесмену Александру Беспалову.
Фото: Rusprofile.ru
До апреля 2022 г. заводы, а также аффилированные с ними оптовые компании принадлежали кипрским офшорам Oxford AMG-77 Ltd и MSD Marketing System Distribution Ltd, но участники рынка связывали их с Global Spirits.
Фото: Rusprofile.ru
И уже в июле 2023 г. Замоскворецкий суд Москвы арестовал г-на Беспалова и генерального директора завода "Родник и К "Андрея Лазутина по подозрению в даче взятки. По данным следствия, Александр Беспалов, который приобрел активы украинского бизнесмена в России, помог Андрею Лазутину, генеральному директору ликеро-водочного завода" Родник и К", где производилась водка "Хортица", освободить за взятку сына от СВО.
Как было дело? Еще осенью 2022 г. к Беспалову обратился Лазутин, старший из пяти детей которого попадал под призыв.
Молодой человек опасался оказаться в зоне СВО. И господин Беспалов через свои связи за $10 тыс. взялся решить этот вопрос.
Фото: Rusprofile.ru
Но телефоны участников сделки прослушивались. И правоохранители как раз проверяли данные о том, что прежний хозяин водочного бизнеса Евгений Черняк мог потратить часть вырученных за продажу денег на финансирование ВСУ.
Фото: Rusprofile.ru
И в августе 2023 г. Хамовнический суд Москвы заочно арестовал основателя холдинга Евгения Черняка по делу о финансировании террористов.
В СКР, опираясь на оперативные данные ФСБ, возбудили два уголовных дела. Первым было дело о даче взятки и посредничестве (ст. 291 и 291.1 УК РФ): фигурантами стали Андрей Лазутин и Александр Беспалов.
Диверсии и поджоги
Следом появилось второе дело о содействии террористической деятельности: его фигурантом стал Евгений Черняк, которого МВД объявило в розыск.
Евгений Черняк. Фото: https://carposting.ru/vladelets-fabrik/
По версии следствия, в период с февраля по апрель 2022 г. г-н Черняк и некие "неустановленные лица" могли организовать перечисление военнослужащим украинской армии более 500 млн руб., в том числе для осуществления террористической деятельности. И часть из этих денег могли идти на диверсии на железнодорожных объектах, а также поджоги военкоматов.
Кроме того, полагают в СКР, в июне 2023 г. Евгений Черняк приобрел и поставил украинской стороне товары на 90 млн. рублей, которые предназначались для ведения боевых действий.
Осталось добавить, что теперь Александр Беспалов и Андрей Лазутин активно сотрудничают со следствием, признавая дачу взятки, но отрицая финансирование ВСУ.
По словам представителя Беспалова, его предприятия, на которых работает более 3 тыс. человек, помогают участникам СВО. Кстати, оформленные за взятку документы сыну Лазутина не понадобились: юноша сам добился отсрочки в институте.
После смены собственника компании "Русский Север" и "Родник и К" стали работать в составе ГК "Традиции успеха", а лицензии на марки Global Spirits были отозваны.
Заводы начали выпускать напитки под новыми брендами, включая бренд "Хорта".
Вот такая получилась история с градусами, но, видимо, история весьма поучительная.
Читать на "The Moscow Post"