Глава Транснефти Николай Токарев и вице-премьер Александр Новак всплыли в иске братьев Магомедовых о возможном рейдерском захвате акций НМТП. Что же происходило со страте...
.webp)
Попытки братьев Магомедовых высудить за изъятые активы миллиарды долларов, обвиняя целую группу юрлиц и граждан в рейдерском захвате, вскрыли многочисленные офшоры, связанные не только с ними, но и с государственной Транснефтью. В том числе и те кубышки, которые могут стать инструментом давления со стороны европейских политиков.
В руки редакции УтроNews попали документы Высокого суда Англии и Уэльса, из которых видны занятные детали.
Напомним, ранее УтроNews рассказало об офшорах братьев Магомедовых в деле FESCO, а также возможных британских интересах и связанных с ними гражданином Гибралтара Михаилом Рабиновичем и Андреем Севериловым. В истории перехода прав на акции также засветилось доверенное лицо губернатора Олега Кожемяко.
Сам же иск Магомедовых включал ещё и эпизод с правами на акции «Новороссийского морского торгового порта» (НМТП), который осужденные по уголовному делу братья назвали рейдерским захватом.
До того как перейти к этой истории, хотелось бы напомнить, что ещё в 2018 году РБК сообщало о сделке братьев Магомедовых и Транснефти.
Якобы, будучи в СИЗО, фигуранты продали свои доли в портовом операторе, выручив за это $750 млн. Так, давний партнёр владельцев ГК «Сумма» - Транснефть стала контролирующим акционером НМТП.
При этом, по данным издания, сделка проходила через Fenti Development, подконтрольную Транснефти, и менялись владельцы Novoport Holding - акционера порта.
То есть офшоры изначально владели стратегическим предприятиям и никого отчего-то это не смущало. Впрочем, как и то, что у Транснефти, коей все годы рулил Николай Токарев, есть офшорные кубышки.
Для справки: кипрскую Novoport Holding, контролирующую НМТП, Сумма и Транснефть выкупили в 2011 году у группы лиц, включая тогда ещё депутата Госдумы Александра Скоробогатько и структуры Аркадия Ротенберга. До января 2011 года в качестве владельца Novoport назывался офшор Kadina Limited с Британских Виргинских островов (БВО), у которого пакет выкупило Omirico Limited. Владельцами последней стали Транснефть и братья Магомедовы - оформлено было на Port Retrovsk Limited Магомедовых и Fenti Транснефти.
При этом финансирование было предоставлено Omirico в виде трёх договоров займа, которые выделили на паритетных условиях оба бенефициара. В качестве займодавцев выступили Fenti и две фирмы, связанные с Магомедовыми - Gubay International Corporation и компания Torresant Industry Limited с пропиской на БВО. При этом номинальным владельцем последней в интересах Магомедова, как он сам утверждал в материала суда, была некая Марианна Геворкян. При этом дама владела активом через номинальных держателей и компанию с БВО под названием Dalitech Holdings Limited.
Фото: предоставлено источником УтроNews
Но сотрудничество как-то не заладилось и в 2013-2015 годы общественность уже наблюдала корпоративный конфликт между новыми акционерами, которые не могли найти общий язык и даже заявляли о возможном разделе бизнеса. Дело тогда кончилось уголовными претензиями к директору НМТП Радо Антоловичу. Весной 2018 года, на фоне ареста Магомедовых, СМИ сообщили, что портовый оператор полностью перешел под контроль Транснефти, а у Сумму не осталось представителей в совете директоров.
Судя по открытым данным, сложилась следующая цепочка владения: ПАО «Транснефть» → ООО «Транснефть Финанс» → Fenti Development Ltd. → Omirico Limited → Novoport Holding Ltd. → ПАО «НМТП».
Для справки: на Fenti Development Ltd. до 2021 года было оформлено ООО «Тихорецк-Нафта», коим оно владело с другим офшором — кипрской «Макгро Лимитед». Вероятно, ещё одной кубышкой дивизиона под рукой Токарева.
Фото: e-disclosure.ru
Но уже в мае 2022 года появляется иск Генпрокуратуры об изъятии денег, вырученных «Суммой» за продажу акций НМТП. Истец заявлял, что в основе бизнеса братьев - скрытые от контроля доходы Магомедова-старшего, полученные им еще в бытность членом Совфеда.
И вот спустя год появляется иск Магомедовых к целой группе лиц, коих они обвинили в рейдерском захвате. В качестве истца в деле фигурировало и Port Retrovsk Limited, коим владело прописанное в той же юрисдикции Shevronne Investments Limited. За последним стояли Зиявудин и Магомед Магомедовы.
Именно Port Retrovsk Limited был соответчиком по иску Генпрокуратуры об изъятии средств от продажи акций НМТП.
Магомедовы обвинили своё доверенное лицо - бывшего гендиректор ГК Сумма Лейлу Маммед Заде в том, что она без их ведома намеревалась санкционировать или не предотвратила предполагаемую продажу доли ОАО «Порт Петровск» в НМТП компании Fenti Development Limited - швейцарской фирме Транснефти. То есть, ныне осужденные братья решили давить на то, что ни о какой продаже акций они не знали и сделку провернули без их согласия.
Фото: предоставлено источником УтроNews. Цитата из материалов суда.
Фото: предоставлено источником УтроNews. Цитата из материалов суда.
Фото: предоставлено источником УтроNews. Цитата из материалов суда.
Магомедовы в своем иске уверяют, что даже деньги, которые были перечислены по сделке, ушли на впоследствии арестованный счёт, да и сумма, мол, была существенно ниже реальной стоимости доли. В итоге - деньги были конфискованы по иску надзорной инстанции, а Магомедовы лишились и акций, и денег, что их само собой не устроило.
Фото: предоставлено источником УтроNews. Цитата из материалов суда.
В материалах суда, между тем, раскрываются прошлые договоренности.
В частности, в 2017 году ГК Сумма (для «Порта Петровск») и Транснефть (для Fenti) обсуждали возможность покупки компанией под крылом Токарева доли Port Retrovsk Limited в Omirico. Предполагаемая сделка была от имени правительства одобрена Александром Новаком и еще одним высоким чином. И тогда стоимость была названа 1,3 млрд долларов США. Хотя Магомедовым и этой суммы показалось мало, потому к финишу переговоры пришли лишь к 14 февраля 2018 года.
При этом из оговоренных 1,314 млрд долларов США планировалось часть пустить на частичное погашение долга фирме Torresant, что в 2011 году спонсировала сделку по покупке акций. Остаток долга планировалось выплатить в течение трёх лет.
Завершить сделку планировали в марте того же года, но этого не произошло.
По словам Магомедовых, Транснефть потребовала дополнительных гарантий возврата покупной цены, если сделка сорвётся по вине второй стороны. Снова переговоры и вот - проекты договора купли-продажи и гарантийных обязательств готовы, и были продемонстрированы на встрече Магомеда Магомедова и Токарева.
А спустя буквально пару дней после встречи Магомедовы были арестованы.
Фото: предоставлено источником УтроNews. Цитата из материалов суда.
Дальше, как уверял в своем иске Магомедов, начались торги за свободу в обмен на продажу пакета по цене 750 млн долларов, то есть еще почти в два раза ниже изначальной суммы. Фигурант уверял, что никакие договоренности не заключал, а сам договор подписал, якобы не имея на то полномочий, директор ОАО «Порт Петровск» Заур Кармоков.
Занятно и другое.
Как уверяет Магомедов суд, изначально в проекте договора купли-продажи номер счета для перечисления денег прописан не был, а потом в итоговом документе появился счет в Сбербанке, который позднее оказался арестован по иску надзорной инстанции. Из этого Магомедов сделал вывод, что Токарев известил Генпрокуратуру о том, куда именно будет переведена крупная сумма. Интереснейшая выходит картина: и рыбку съели, и косточкой не подавились?
В целом история потери Магомедовыми своих активов выглядит как большая игра с высокими ставками. И что занятно, никакие офшорные кубышки не помогли фигурантам спрятать свои активы.
Смущает в этой трагикомедии лишь одно - наличие у государственной Транснефти за рубежом активов, что в свете европейских санкций может стать дополнительным рычагом давления. Как же так, г-н Токарев?
Читать на "Утро Ньюс"