ВТБ принял участников международной программы по противодействию отмыванию денег

Представители финансовых разведок семи стран обсудили сотрудничество с банками....

В Москве в рамках программы «Новое поколение 2025» прошла встреча в банке ВТБ с участием более 25 представителей финансовых разведок Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Мероприятие организовано Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и МУМЦФМ, пишет пресс-служба банка.

Участники обсудили методы выявления клиентов, вовлечённых в высокорисковые схемы, и обменялись опытом по противодействию отмыванию доходов.

Особое внимание уделили подготовке к оценке антиотмывочных систем Евразийской группой (ЕАГ) в соответствии с международными стандартами, сообщает ДЕНЬ ВО ВЛАДИМИРЕ.

Читать на "Утро Ньюс"